1.会员
1.1 该委员会的成员应包括本公司全体执行董事。
1.2 只有委员会成员有权出席委员会会议的权利。然而,其他人如其他董事和外部顾问可被邀请参加任何会议的全部或部分,适当时候。
1.3 该公司董事长应为委员会主席。
1.4 谁不再是本公司董事会(“董事会”)的董事会成员的委员会的成员应立即自动不再是委员会的成员。
2.秘书
2.1 公司秘书或其代表应担任委员会的秘书。
3.会议次数
3.1 委员会应在的时间开会的委员会主席应要求。
4.会议的通知
4.1 委员会会议由委员会在委员会的任何成员的要求,秘书召集。
4.2 除非委员会全体成员,否则放弃,每次会议的通知,项目将要讨论的议程确认地点,时间和日期的,应当的日期前最迟3天内转交给委员会的每个成员会议。支持文件应发送给委员会成员及其他参加者酌情在同一时间。
5.论文集会议
5.1 必要的委员会处理事务的法定人数为两人。在有法定人数存在应有权行使委员会在授予或行使的权限,权力及酌情权全部或任何委员会的正式召开会议。
5.2 在任何会议委员会的决议案须以过半数本委员会成员的票数通过。在票数均等的情况下,该委员会的主席有权多投一票。
5.3 除非这些职权范围规定,委员会的会议及程序,应由公司章程的调节董事会议及程序进行管理。
5.4 在遵守规则治理在香港联合交易所(如不时修订)证券上市(以下简称“上市规则”)和适用的法律法规,由全体成员书面签署备忘录委员会暂时除外,如来自香港或暂时无法通过行动健康欠佳或残疾(或他们的候补董事)兼并或连接到董事记录本应(只要它们构成法定人数)是其效力及作用为委员会的决议在正式召开,召开和构成会议上通过。
6.会议纪要
6.1 秘书须分钟所有委员会会议的程序及决议案,包括出席在场的人而名。
6.2 委员会会议记录应在会议结束后及时分发给委员会的所有成员在合理的时间内,并应在定期董事会会议提交董事会批准。
7.管理局
7.1 该委员会由董事会授权:
(一个) 审查其职权范围内的任何活动;
(b)中 获取所有的信息和其成员认为有必要履行委员会的职责说明;和
(C) 获得外部法律或独立专业意见,以协助委员会的工作,这样的顾问可以列席会议,必要的。
8.职责
8.1 该委员会的职责是:
(一个) 监测公司的战略规划和公司的所有业务部门的业务执行;
(b)中 管理和总体发展公司的业务;
(C) 行事为董事会的权力和主管机构,董事会的包含在除公司章程规定:
申报中期股息或建议最终的红利或者声明或建议其他分布;和
建议本公司的成员公司的卷绕起来;
(d) 协助议程定期董事会会议的发展;和
(e)中 承担这样的其它职责不时可以由局进行委托。
9.汇报职责
9.1 委员会应做出各种建议,董事会认为合适或需要采取行动或改善其职权范围内的任何区域。
9.2 委员会应至少每年一次,检讨自己的表现,宪法及职权范围,确保其以最大效益运作,并建议其认为必要的董事会批准的任何变化。
9.3 该委员会主席,或未能他,委员会的任何成员应出席本公司股东周年大会,并应回答委员会的活动及其责任的问题。
9.4 委员会应回向理事会报告和通报执行局的决定和建议,除非适用法律,法规禁止的。
董事会通过关于16日通过2012年3月