1.会员
1.1 委员会须由公司董事会(下称“董事会”)从公司董事中委任,成员不得少于三人,其中至少一人为具有相关经营管理专业知识的董事。
1.2 董事会主席由公司执行副董事长和总经理担任。
1.3 除主席外,委员会的多数成员必须是公司的独立非执行董事。
1.4 委员会成员如不再是董事会成员,即须立即及自动地不再是委员会成员。
2.秘书
2.1 委员会的秘书由可持续发展部门负责人或其指定人士担任。
3.出席会议
3.1 必要时,委员会可邀请外部顾问或顾问的代表出席会议。
3.2 董事会其他成员也应有出席的权利。
4.会议的频率
4.1 委员会每年至少开会两次。应根据委员会工作的需要举行额外会议。会议可以通过亲自、电话或视频会议进行。
5.会议通知
5.1 委员会会议应委员会任何成员的要求由委员会秘书召集。
5.2 除非委员会全体成员另有弃权,否则每次会议的通知,包括会议地点、时间和日期以及讨论事项的议程,应不迟于会议召开3天前送交委员会各成员。支持文件应同时发送给委员会成员和其他适当的与会者。
6.进行的会议
6.1 委员会处理事务所需的法定人数为二人。委员会正式召开的会议,如出席人数达到法定人数,便有资格行使委员会授予或可行使的全部或任何权力、权力及酌情权。
6.2 委员会在任何会议上的决议,须经出席会议的委员会成员过半数通过。在票数相等的情况下,委员会主席应投决定性一票。
6.3 除非本职权范围另有规定,委员会的会议和议事程序应由公司有关董事会议和议事程序的章程管理。
7.会议记录
7.1 秘书应记录所有委员会会议的程序和决议,包括出席和出席者的姓名。
7.2 会议记录初稿和定稿应在会议结束后的合理时间内送交全体委员会成员征求意见并记录。
8.权威
8.1 委员会获董事会授权:
(一) 审查其职权范围内的任何活动;
(b) 取得委员会成员认为为履行委员会职责所必需的一切资料和解释;和
(c) 获得外界法律或独立专业意见,以协助委员会的工作,而该等顾问可按需要出席会议。
9.职责
9.1 委员会的职责为:
监督公司的可持续性、环境、社会和治理(“ESG”)问题
(一) 监督用于识别、评估和管理重大esg相关问题(包括对发行人业务的风险)的过程;
(b) 监督公司年度报告中有关可持续发展和ESG信息的完整性,并审查其中包含的重要的可持续发展和ESG报告判断。委员会在审查这些报告时,应特别着重于:
(我) 可持续发展和ESG报告政策和做法的任何变化;
(2) 主要的评判;
(3) 3 .内部审计发生的重大调整理查德·道金斯方验证;
(iv) 持续经营的假设和任何资格;
(v) 参考主要的国际环境、社会和公司治理标准;和
(vi) 遵守《上市规则》及与ESG报告有关的法律规定;
监督公司的可持续发展和ESG战略
(c) 根据公司的可持续发展和可持续发展战略,检讨集团可持续发展督导委员会在推动和报告与可持续发展目标相关的影响方面的进展;
(d) 根据集团可持续发展指导委员会的建议,批准集团的可持续发展政策和做法,以及ESG管理方法;
(e) 就《上市规则》的《环境、社会及管治报告指南》(附录27)的适用守则条文内的事宜,向董事会报告;和
(f) 审议理事会规定的其他议题。
10.报告的责任
10.1 委员会应向董事会提出它认为适当的建议,或在其职权范围内需要采取行动或改进的任何领域。
10.2 委员会如注意到下列任何违规行为,须向董事会报告:
(一) 可持续性和ESG报告和管理方面的重大弱点;
(b) 不遵守公司的可持续发展和ESG政策及程序;或
(c) 违反可持续发展和ESG相关的适用法律、规则和规例。
10.3 委员会应至少每年审查其本身的业绩、章程和职权范围,以确保其运作达到最大效率,并建议其认为必要的任何变动,供董事会核准。
10.4 委员会的任何成员均应出席公司的年度股东大会,并就委员会的活动及其职责回答质询。
10.5 委员会应向董事会报告,并将其决定随时通知董事会。
理事会于2018年11月9日通过
更新于2019年8月8日