本公司一貫致力維持高水平的企業管治常規,以保障股東的利益及提高本集團的表現。董事會不時審閱及改良企業管治常規,以確保本集團在董事會的有效領導下,為股東爭取最大回報。 |
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企业管治守则 |
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截至2020年6月30日止年內,本公司已遵守上市規則附錄14所載“企業管治守則”(“企業管治守則”)的所有適用守則條文,惟守則條文A.6.4及E.1.2除外。 |
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守则条文A.6.4乃关键词相关雇员买卖本公司证券证券的指引。守则条文a.6.4规定,董事委会应就其相雇员本公司证券证券设定书籍指引,指引内容应该不再上市规则附录10所载之“上市公司董事董事行证券证券证券的守则守则守则守则守则宽松宽松宽松宽松宽松宽松宽松宽松制定制定制定指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引制定制定指引指引指引并并无指引制定制定指引并并无按照按照制定制定指引宽松指引指引宽松指引宽松宽松宽松宽松宽松制定。此偏离企业务管治守则的是有良的,因本集团巨大规模的数量(约4.4万名)及鉴于等原因,当该原因,当相原因,本公司倘本公司严格遵从标准标准守则,由其绕源来自所谓的书籍通讯当事会为公司带来庞大的行程负担,而在本公司自我的员指引下,这这则可避免。 |
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按守則條文E.1.2規定,董事會主席應出席股東週年大會。董事會主席鄭家純博士因有其他要務未能出席本公司於2019年11月19日舉行的股東週年大會(「股東大會」)。主持股東大會的本公司執行副主席兼總經理(自2020年5月1日起,執行副主席兼行政總裁)鄭志剛博士,以及出席股東大會的董事會其他成員,均具備足夠才幹於股東大會上回答提問,並於股東大會上稱職地回答了提問。 |
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董事的证券交易 |
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本公司已采纳标准守则作用为其自行有关董事证券交易的操守守则。 |
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本公司向向体董事作者具体查询后,截至2020年6月30日止年度,本公司董事确认等已已遵守守则所确认规定规定的的的的的标准标准的的 |
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董事會管治 |
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董事會 |
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組成 |
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苏仲强苏仲强生及及欧昌昌生分享自2020年1月1日及2020年4月1日起辞任董事。自2020年5月1日起,郑志刚博客由行副主席副主席副主席改任改任行行程总裁。户外,黄少媚女士及赵慧娴女士获委任董事董事(「议会动画」),两者均自2020年5月1日起生长。 |
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于2020年9月30日,协会包括共16名董事,当中有七名的执,三名非执行董事及六独立执行。独立独立执行的人数目上市规则第3.19a条所规定占委会人数超过三分之一。董事的简体本成年的48至第56页。 |
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誠如本公司於2020年9月25日發出的公告所披露,紀文鳳小姐(「紀小姐」)已呈請辭任非執行董事,自2020年10月1日起生效。繼紀小姐辭任後,董事會將包括共15名董事,當中有七名執行董事、兩名非執行董事及六名獨立非執行董事。 |
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所有董事均與本公司訂立正式的委任書,各為期三年,惟根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)須輪流退任。 |
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103(a)条规定,在每届广东长年大会上,当时三分之二的(或倘董事人数并非三的次数,则为最接近但不成少数三分之星的人数)须轮值退任,惟每名董事(包括每特定任获委任的董事须至少每三年轮值退任。此外,根据组织程程细则94条,获委任填补临时空缺董事&engers of董事分类须于本公司下届广东大会或下届广东省大会上膺选连任。 |
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为确保,罕有的时,公司披露其于本公司及其他众涉及涉及涉及涉及所众涉及涉及涉及所所涉及涉及所所涉及涉及涉及所所涉及涉及或所所涉及涉及或其他所涉及涉及职务或所所涉及的时间的空间公司事务其于本公司的时空。 |
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主席、執行副主席兼行政總裁及其他執行董事 |
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主席鄭家純博士領導董事會以及確保董事會有效運作及所有重要事項均適時討論。執行副主席兼總經理(自2020年5月1日起轉任為執行副主席兼行政總裁)鄭志剛博士監管本公司日常業務及推行本公司的主要策略及政策。其他執行董事均根據其各自的專長擔當不同的職責。主席,執行副主席兼總經理╱執行副主席兼行政總裁及其他執行董事的職責已明確載列於彼等各自的委任書內。主席及執行副主席兼總經理╱執行副主席兼行政總裁由不同個別人士擔任,以維持有效職能分工。 |
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非执行 |
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非執行董事(包括獨立非執行董事)擔當有關職能,就本公司的發展、表現及風險管理給予獨立意見。彼等須與執行董事同樣審慎行事,並具備同樣技能及受信責任。 |
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獨立非執行董事的獨立性 |
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本公司已按照上市規則第3.13條收訖所有獨立非執行董事的年度獨立性確認書。董事會認為根據上市規則所有獨立非執行董事均為獨立人士。 |
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年內,獨立非執行董事與高級管理層成員以及主要業務單位代表舉行季度會議,這為獨立非執行董事更好地了解本集團的業務提供一個良好的機會,並就本集團業務相關的不同議題進行討論。 |
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董事會的角色 |
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董事會監察本集團的管理層、業務、策略方針及財務表現。董事會共同負責本公司的管理及營運,除根據組織章程細則、上市規則或其他適用法例及法規須獲股東批准的事宜外,其為本公司的最終決策機關。 |
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本公司日本业主由由层负责并并在下文所述的妇女副主席の兼执副主席副主席行政董事董事董事董事董事董事委员委员委员委员董事执董事 |
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企业管治职能 |
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作者:王莹,郧阳妥 |
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(一种) |
制定及检讨本公司的企业管治管治及常规; |
(b) |
檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展; |
(C) |
检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规常规常规常规的 |
(d) |
制定,检讨及监察雇员及董事适适操守守则及合并手册(有已);及 |
(e) |
檢討本公司遵守上市規則附錄14(企業管治守則及企業管治報告)的情況。 |
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本地集团一流遵守对业主常务营等营等大大的习惯的法律及法。年份,本次于法律合并方便发布了大大程度的指控或审结审结审结审结审结审结 |
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董事會會議 |
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董事會每年最少舉行四次例行會議,會議通知於最少14天前發出。如有需要,董事會亦會發出合理通知以舉行額外會議。公司秘書協助主席制訂每次會議的議程。各董事會會議的草擬議程於全體董事間傳閱,讓彼等可於議程中加入其他事項。於每次例行董事會會議舉行之前至少三日,全體董事均獲寄發有關議程及董事會文件。董事會決策於董事會會議上進行表決。公司秘书記錄獲董事會審議的所有事宜、達成的決策以及董事提出的任何疑問或所持的異議。會議記錄由公司秘書保存,副本於全體董事間傳閱,以供參考及記錄。 |
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董事培訓 |
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所有新委任的董事董事获获获获必要入职的培训及资料,确保确保对本公司的营销及业主以及其于相关联法规,法律,规则及条例责任有着适当书的的了解。公司秘书亦不时为董事提供上市规则以及其他其他关联法律及监管规定的最新发出传播的新资料。 |
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执行副主席兼兼定理╱执副主席行政总裁副主席兼行政总裁在会计行动会计上海会报报报告原文概况,包括营运,分享表现,策略及新闻。户外,董事亦获提供本公司主要业主分别表现及新财务数码的每月更新资料,从而使董事对本集团之表现,状况及前景有少年及易于评估,便于董事董事整及各履行。 |
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本公司鼓勵所有董事參與持續專業發展活動,發掘並更新彼等的知識及技能。本公司不時為董事安排研討會及閱覽資料等內部培訓。根據董事所提供的記錄,董事於截至2020年6月30日止年內所接受的培訓概要如下: |
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持續專業發展類別 |
董事姓名 |
企业管治,监管发离及其他关键的培训 |
出席企业运动或访问 |
::: 執行董事 ::: |
鄭家純博士 |
✓ |
- |
鄭志剛博士 |
✓ |
✓ |
郑志恒先生 |
✓ |
- |
郑志雯女士 |
✓ |
- |
歐德昌先生* |
✓ |
✓ |
江南海生长 |
✓ |
✓ |
苏仲强苏仲强生* |
✓ |
- |
黄少媚女士# |
✓ |
- |
趙慧嫻女士# |
✓ |
✓ |
:::非执行董事::: |
杜惠恺先生 |
✓ |
- |
郑家成养生 |
✓ |
- |
紀文鳳小姐 |
✓ |
- |
::: 獨立非執行董事 ::: |
楊秉樑先生 |
✓ |
✓ |
查懋声先生 |
✓ |
- |
查懋成先生(查懋聲先生的替任董事) |
✓ |
- |
何厚浠先生 |
✓ |
✓ |
李联伟先生 |
✓ |
✓ |
梁祥彪先生 |
✓ |
✓ |
叶毓强先生 |
✓ |
✓ |
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* |
歐德昌先生及蘇仲强先生分別自2020年4月1日及2020年1月1日起辭任董事 |
# |
自2020年5月1日起起为本 |
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董事委員會 |
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董事委会透过授权不成委会层面的委会传播其职务职务职务,分裂为单行会议,审核议会,薪酬议会,提名委员会及可以发表会招会。所董事委会均获董事董事董事其本地的职权职权赋予力,有关职权范围已于联交所网页及或本公司网站刊载。 |
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執行委員會 |
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成員: |
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执行董事 |
郑家居博客(主席) |
鄭志剛博士 |
郑志恒先生 |
郑志雯女士 |
歐德昌先生* |
江南海生长 |
苏仲强苏仲强生* |
黄少媚女士# |
趙慧嫻女士# |
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* |
歐德昌先生及蘇仲强先生分別自2020年4月1日及2020年1月1日起辭任董事 |
# |
自2020年5月1日起起为本 |
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作者王家国】行行招会监察本公司策略计划的施行本公司无助业务单位的营销,以及致理性发行本公司的繁体业主。驾流委会于必要时召开会。 |
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審核委員會 |
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成員: |
|
獨立非執行董事 |
李联伟生长(主席) |
楊秉樑先生 |
查懋声先生 |
何厚浠先生 |
梁祥彪先生 |
叶毓强先生 |
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審核委員會,成員全由獨立非執行董事組成,負責檢討本集團之財務監控、及其風險管理及內部監控系統。審核委員會獲授權檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀,以及根據適用準則,審核程序是否有效。其職權亦包括檢討內部審核計劃及確保其職能具有足夠資源及有效地運作。 |
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年内,审核议会举行了两会议,审阅本公司截至2019年6月30日止年度的经审核财务报告及截至2019年12月31日止个月的未经审核中期财务报告,并提供意见以供委会批准,其亦已审阅集团集团的风俗及及监控监控报告,并并管理层及外聘核能可口影响本集团及财务此计政策及常规此户外,审核户已审阅本公司截至2020年6月30日止年度的风俗监理框架和政策,内部监控系统及财务报告,并提供意见以董事董事。 |
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薪酬议会 |
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成員: |
|
獨立非執行董事 |
何厚浠厚浠生(主席) |
楊秉樑先生 |
查懋声先生 |
李联伟先生 |
执行董事 |
鄭家純博士 |
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薪酬委員會負責就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構,以及為本公司薪酬政策的發展制訂正式及透明的程序,向董事會提供意見以供其批准。委員會亦就個別執行董事及高級管理層的薪酬方案向董事會提供意見。 |
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个别个别行董事及高度管理的薪酬案乃案经乃经参考参考于参考参考参考于于于于于参考于参考参考于于于于于彼彼于经经责任,本公司之表现以及行业薪酬而与当时市市场。本公司人力资源部薪酬薪酬委员提供有关薪酬数码,薪酬基本,市场分享到及的材料材料供考虑。薪酬薪酬方便以考虑为基因,并与本公司的盈利挂钩,旨与本公司的盈利,旨在吸引和留住有才干的工工。 |
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年内,薪酬薪酬委会了次会议以检讨本公司的薪酬薪酬,包括董事及本公司高度管理的薪酬政策。当行董事的薪酬包括基本薪金,五金及及花红。本公司亦亦本公司购股权股权向向向董事董事高度管理层授出购股权认购本公司股份。户外,一个位根据本人上市上市附属公司的购物计划授购物以认购物上市附属公司的股份。截至2020年6月30日止财政财政止财政付董事及及已已已付层 |
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提名委員會 |
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成員: |
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执行董事 |
郑家居博客(主席) |
獨立非執行董事 |
李联伟先生 |
梁祥彪先生 |
叶毓强先生 |
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提梦委会负责检讨检讨董事董事,人数及及成,并并上市规则第3.13条所载的独立性规定评核非董事董事的独立性,及就委任及重新委任董事董事董事会作者 |
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年内,提名委员议会了议会了议会。当学史委员向委会建议委会动会,亦检讨检讨议会架构,人数及成,并认为之由多元化的成型师成,提供提供结合本公司业务。。 |
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對於在本公司2020年股東週年大會退任並膺選連任的董事,提名委員會亦於2020年8月舉行了會議,已根據上市規則的相關規定及本公司提名政策所載的提名準則審閱彼等的履歷詳情,並認為彼等具備所需的品格、誠信以及專業知識及經驗,以繼續履行其職責。 |
|
董事会自2018年11月起已采纳了名目政策,旨在阐述考虑本公司董事候选人及重新委任现任董事时尚的准则及程序。在挑选董事候选人的情况及序。会议,依据提名目准则审议审议经经经确认挑选的妇女,并(如如合)向向会提出建议建议建议建议建议建议建议建议建议。所谓的建议而审议及决定决定决定决定决定决定决定决定决定。在新的委任现任的情况决定。检讨该退任董事对本公司的繁体贡献及服务,并确定退任董事仍然仍然仍然仍然仍然提准则,政策所列的准则,并(如如合)推荐推荐退任董事予退任董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事退任退任董事予董事董事董事该退任股股东大会上膺选连任的提议向股东作者推荐。在评估委任所建议的智人为之董事及重新委任现任董事时尚下载因素; |
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• |
对董事会的贡献(参照会计的多元化政策); |
• |
信仰; |
• |
能否承擔投放足夠時間履行作為董事會成員的職責; |
• |
對本公司會否引發潛在的利益衝突;及 |
• |
就独立非执行董事的候选人而言,整合上市规则的。 |
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作者自2013年8月起已采纳采纳委会成都多元化政策(「该该」),旨在本公司公司为达致委员会成都多元化而采取的方向。根据根据政策,本公司明显并诚信招会多元化能能带裨益,同时代为之层面层面其多元化乃维持优势支持可持续乃竞争及支持可乃重要元素及支持可持续重要。所在公司会会最佳组组元素。会议及本公司不时的业务模式及特价需要。当时成人的委任以用人为之,在人们选时会以条件并会会适当委会成员多数化的裨益。系列多元化范畴为基因,包括但不限制性别,年份,技术,区域区域行业经验与专题,文体,文化,教育背景,以及专业经验经验。最终将按候选等。最终最终将按按等可为出决定。 |
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目前董事會成員反映不同的教育背景、專業知識、行業經驗和服務年資的多元化組合。於2020年9月30日董事會的多元化組合概述於下圖: |
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多元化組合 |
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经验领域 |
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可以发票委会 |
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成員: |
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执行董事 |
郑志刚博客(主席) |
江南海生长 |
獨立非執行董事 |
查懋声先生 |
叶毓强先生 |
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可以发表招会负责监督本公司可以发出和环境,妇化会及管治(「esg」)议题及风险。在由业主单位负责人所所成的集团可以发票督导会的支持支持下下持续发作委会监督esg管理方向及,识别和评估受户外有关的重大esg相关议题(包括发行人员业务风暴)的编程,并并按「新世界2030可致发出象所所的环保,健康和关爱目标之持续绩效帅。户外,可以发票委员会也也本公司年度可以发报所载的可能发出和esg资料的完整性,以及以及“上市规则”附录27的“环境,社委会及管治报告指引“适用文章的事宜事宜委会提供提供。 |
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年内,可以发出会计委员会了两次会,就集团之可发表策略「新闻2030可以发出愿景象沿着象」及目标作用出及及,可口发表报告报告及esg披露的编程,并监察目标之展及可发扬之表现。除除户外,可以发表声音也也相关全球展开讨论,可持续金融展讨论,包括持续金融,气候风险及相财务工作小说(TCFD)的建议。 |
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妇化会会议,董事议会会议及股东大会的出席记录 |
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截至2020年6月30日止年度出席╱合資格出席會議次數 |
董事姓名 |
董事會會議 |
審核委員會會議 |
薪酬委員會會議 |
提名委員會會議 |
可以发布协会会议 |
广东长年大会 |
广东特兰大会 |
::: 執行董事 ::: |
鄭家純博士 |
2/5 |
- |
1/1 |
1/1 |
- |
0/1 |
0/2 |
鄭志剛博士 |
5/5 |
- |
- |
- |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
郑志恒先生 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
0/1 |
2/2 |
郑志雯女士 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
歐德昌先生* |
四四 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
江南海生长 |
5/5 |
- |
- |
- |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
苏仲强苏仲强生* |
2/2 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
0/0 |
黄少媚女士# |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
0/2 |
趙慧嫻女士# |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
2/2 |
:::非执行董事::: |
杜惠恺先生 |
5/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
郑家成养生 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
0/1 |
2/2 |
紀文鳳小姐 |
5/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
::: 獨立非執行董事 ::: |
楊秉樑先生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
查懋声先生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
- |
1/2 |
0/1 |
0/2 |
何厚浠先生 |
4/5 |
1/2 |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
李联伟先生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
1/1 |
- |
1/1 |
2/2 |
梁祥彪先生 |
5/5 |
2/2 |
- |
1/1 |
- |
1/1 |
2/2 |
叶毓强先生 |
5/5 |
2/2 |
- |
1/1 |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
|
|
* |
歐德昌先生及蘇仲强先生分別自2020年4月1日及2020年1月1日起辭任董事 |
# |
自2020年5月1日起起为本 |
|
|
遇到数量的酬金 |
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截至2020年6月30日止年度,就本集團外聘核數師提供審計及非審計服務的已付╱應付酬金總額載列如下: |
|
|
截至6月30日止年度的已付/應付酬金 |
服務類型 |
2020年 百萬港元 |
2019年 百萬港元 |
審核服務 |
62.8 |
63.8 |
非审核服务 |
19.6 |
32.0 |
总计 |
82.4 |
95.8 |
|
|
|
非審計服務主要包括會計、稅務顧問、與資本市場交易有關的函件工作及其他相關服務。 |
|
董事就财务报告承担的责任 |
|
妇化会在财务及会部门协助协助编制本公司及本网关报告的。当务会否报告大公布的香港财务报告准则编制报告,并一般仪器及及用合的会议政策(经经政策采纳,准则及注释的修改外户外)。董事并不吻有关可对本集团按持续基因兼营的能力构成重大大的事件或或情况的任何大没有明显因素。 |
|
本公司及本集團核數師就彼等對本公司及本集團財務報表的匯報責任的聲明載於本年報的獨立核數師報告。 |
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风速管理及内部监控 |
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管治,风险及监控 |
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稳健及有衣的风俗险管原理是企业管治必要不可能的部份,管理局透过建立一代企业风风管理框架,以协助审核委会及议会董事其风力险,及及各业主单身管理其其面对的主要风险。参照踏板委员会的赞助机构委员会(「COSO」)发布的「内部监控 - 联合框架」,有关该业务风景框架的要要如如所: |
|
|
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作者:王莹,郧阳师傅“ |
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本公司已建立及维持稳健有潜能之风险险及内部系统以以资资资经授权系统出售,确保存有正式会计师记录以可闻名当作者。 |
|
风暴监理委会协助协助委会履风险经理委员会负责确保风俗监理系统负责风力监理系统足够足够企业风管理框架效以及业风暴监理当前集团贯彻委员委会框架险业务单位及业务层面的主要风险,以监察本集团的繁体风景状况,并确保其维持在已获批的可接受风险程之之子之外。 |
|
本公司已成立内部审核对本公司,其其公司,合作公司兼营公司进行内部审核。内部审核部门以风险为基本的审核方审核审核集团大大内部事项的有象,从而从而已及及管理销有主要风险,以及以及风险定理及内部监控措施适地行,并并拟定功能作品。内部并拟定功能审核审核中间发表的主要及相关联建议向委员委员委员委员委员委员委员委员委员博会对于各方就内部审核报告中间的问题问题所同意行之措施,内部内部会定追踪及施施情况,并向审核委员委会。 |
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会收取内部审核部门呈交呈交的报告,并于向董事会就批准本集团的半年或年度业主提供提供时,将此报告列入考虑之内。 |
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风险管治架构 |
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|
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本人的风雨管治架构于三角线防内。作用于一流的,而且没有部门部门业主单位的风景责任人识别及评估可以对达成就业主在没有的风俗,并于日营商中设计和行行监控程序以缓解并监察风险(包括包括不受限公司,营养以及环境,妇化会及管治相关联风密。他们他们定进行风险评估监控自我评估,以评估其用于缓减已风险的传行监控措施措施足够足够有着。 |
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作為第二道防線,本集團建立了特定職能,以執行風險管理及確保第一道防線已制訂並按預期運作。這些特定職能包括但不限於財務監控、風險管理和內部監控、合規監察、資料保護及信息安全,以及可持續發展等等。風險管理委員會亦會監察和監督風險管理和內部監控系統的整體運作。 |
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作为第三道绕线,内部审核部门的角色别为独立,负责持续审阅本集团营,财务,合适及风吹控制定理控制。内部审核部门在审计计划内内规划其工作,该计划每年由审核妇化会审阅。审计审计以风吹评估为基因,旨在合并合理期间内涵盖集团涉及涉及涉及涉及集团涉及业主单位单位单位。内部审核部门会在有时对与与风险和内部监控相相进独立独立当时的审查或调查。 |
|
除了三道防線框架之外,通過對風險管理和內部監控系統的獨立審計和審查,外聘核數師對其有效性提供合理保證。舉報機制乃讓員工及相關人士舉報違反操守個案。每個舉報個案都會在保密的情況下處理,並按舉報政策及其既定程序跟進。 |
|
风险经理方案 |
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|
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本集团采纳自上而自下而传上述风力解剖学方法,通式组合及评估本集团总办事处办事处部门业主单位的风景责任人自然自我下载上的资料资料上透过招会自上下行完善完善调整。 |
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风暴管理程序是本地日本营销的一部份,本集团上下妇化会以至每位员均共同参与。本集团已明显界定风险责任责任及风险监督者,并并彼等识别,分享到评估业主面对的风俗(包括包括不受限公司业,营养以及环境,社委会及管治关联风密),并并管理以,降低或转移该等风险。 |
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本集团已制订“风险本地”政策加入本集团风风及及监控监控的有责任作品为主,评估及监察,以达达健全有象的风密监理系统,本集团风光系统人们须每半年向内部部门递交“风险经理及内部监控监控评估の监控监控检视工工工险检视工工工工工工工工险工险报告风暴险管内部监控系统的有迹,并于”主要风险报告“中间详述项主要风险,包括风险描述,风险水平运动,现时的风俗水平及相应的主要风险控制舒缓措施。 |
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此外,本集團已建立風險預警機制,讓本集團可盡早識別及評估新浮現的風險及源於內部或外部因素的重大變動(包括但不限於業務、營運以及環境、社會及管治相關風險),以採取及時行動。當察覺出現潛在風險及預期對任何業務領域產生重大影響時,風險責任人須及時向相應風險監督者提示及報告。 |
|
汇集并对本集团集团行全面检讨后,内部审核部门就本集团的风俗及及监控系统系统每每委员委员提交书签报告当务委员会制定有机的风俗监理及内部监控,使本集团能够对业主,营养,财务,合唱,环境,社会及管治及重大风作物作用出,以实现本地的目标。本集团集团力不锈。改善改善企业风险定理框架,以紧贴复杂多变的营商环境,董事委会为本集团之风险与监控系统属足够且且且。 |
|
本集團的主要風險 |
|
通讯自上下和自下载上的风景检讨程程,本地集团已识别年内内各业主分类的主要风险: |
|
风险描述 |
风险趋势* |
主要缓解措施 |
经济风险 |
1。 |
由於中美貿易戰和全球金融狀況的不確定性,對宏觀經濟環境所造成的負面影響。 |
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密切監察經濟狀況並及時採取適當的對策。 |
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針對不同情況執行壓力測試和敏感度分析。 |
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對業務部門和項目進行定期績效評估。 |
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维持良好的。 |
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社会和风风 |
2。 |
冠状病毒或其他大流行疾病对公共卫生及营运中断的威胁,以及社会动荡引起的不稳。 |
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增強員工的警覺性,並採取全面的預防措施。 |
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實施員工彈性上班,並安排更好的人手管理。 |
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持续持续整体职安健,并并审查安安工作程。 |
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制定並執行對關鍵業務流程和職能的應急╱業務持續營運計劃,以減低業務中斷的風險。 |
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为本集团旗下物业及业务营销提供适当的。 |
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政治和监管风险 |
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持續留意政府政策,法律及監管規定的變更。 |
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定期檢討合規情況。 |
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定期向員工提供合規培訓。 |
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与社区和主要持份者保持时交通,以提高透明度。 |
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营销风景 |
4. |
發展成本上漲,包括建築成本,以及項目延遲落成。 |
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緊密監察和管理施工進度及承建商表現以避免工程延誤。 |
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实施成本代管理策略,包括中间代购,严格审核资本支出等。 |
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通過預算控制機制進行成本監控。 |
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制定招标程序,透过竞投以确保取得最佳格。 |
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与项目负责人协商以调整项目项目项目项目项目项目项目。 |
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实施严格的承建商预审投标资格及设计更改批核制度。 |
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5。 |
影响业务营销及损害声誉声誉的毛大大(例如健康和安全问题,业务中断及自然灾害)。 |
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透過定期監察,追蹤本集團不同業務的相關問題。 |
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根据危机管理流程,沟通及上报机制,对重大事故作出迅速及有效的反应。 |
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認識到氣候變化的影響,並在集團內推行可持續發展。 |
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透過定期安全培訓及演習提高意識。 |
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確保保險覆蓋範圍充足。 |
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策略性风险 |
6。 |
激烈的行業競爭,以及香港和中國房地產市場的不利變化,例如新競爭對手、土地成本增加、樓市降溫措施等。 |
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致力提升產品及服務質素以鞏固品牌及市場地位。 |
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定期檢視現有服務和產品及其定價策略,並制定合適的策略以應對市場變化。 |
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密切關注房地產市場趨勢的變化以及其他可能對本集團的物業發展業務造成不利影響的因素。 |
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策略性地增添土地儲備以提升盈利潛力。 |
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7。 |
因對非盈利項目的長期承擔及投資回報偏離預期而產生的商業投資風險。 |
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采纳审慎及务实的投资,并并均衡及多元化的含有。 |
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于项目投标前,由内部专业人士及外部顾问进行儿童险评估及尽职调查调查。 |
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檢視項目公司的運營和財務表現,以確保項目按計劃進行。 |
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定期檢討投資,於適當時研究出售機會。 |
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8。 |
基督数量股权投资的有限性而而产品的业务的业务务风险。 |
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在建立建立期合作伙伴关键词,进行仔细的尽职调查。 |
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甄选信息良好,有行业背景营营养经验的业务务。 |
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建立分数广东权益保护机械。 |
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培养自行行业专业查阅,减少减少业主伙伴的。 |
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科技风俗 |
9。 |
针对网站及系统的攻击能能业主中间,机械信息泄漏等。 |
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定期检查和新资讯科技基于科技基础和系统。 |
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建立使用資訊科技的政策和程序。 |
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实施网站安全措施,如防火墙,防垃圾邮件及防毒。 |
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提供有關信息安全意識的培訓。 |
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财务风险 |
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密切監察貨幣匯率和利率的變動,以及量化其影響。 |
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维持固定利率和驾驶利用借款的适当适当合书,以减轻本集团的利差风吹。 |
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以人民幣借款為中國內地部份業務營運提供資金,以減輕本集團的匯率風險。 |
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於需要時訂立利率調期、遠期外匯合約等以進行對沖。 |
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定期檢討本集團財務策略及債務結構。 |
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*风险趋势 |
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2020财政年度风景水平上升 |
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與2019財政年度的風險水平相若 |
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公司秘书 |
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公司秘书为本公司的日雇员,并对本公司的日志事务有关。公司秘书向主席汇董事董事提供就负责回顾就而而言建议提供建议建议建议而言言建议建议秘度而言已已少秘确认确认其不得不15小时的相关专业。公司秘书的本年报第57页。 |
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组织程程文章 |
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年内,本公司的组织程程细则无无变变。 |
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环境,社会及管治 |
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载于本年报第58至第97页「「业可能会发出」一道是象「全球报告倡议组织象」组织组织「核心选项象联交所颁布的“环境,妇化会及管治报告指引”编撰,为集团于可爆炸方便付出努力量及成效提供全面概览,补充资讯可于本公司网站「可发放」一节节。 |
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广东省利 |
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召開股東特別大會(「股東特別大會」)及於股東會議上提呈議案 |
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占本公司繁体系统有权在广东大会上表决表决表决权表决权最最少少少5%的远东可将股东特色大会的书籍请求递交本公司注册注册,抬头闻明由公司秘书架。由有关广东省的书籍请求必须明明在有关广东大会上间的事务般,及可包含可在大会上大会上游地球动议并拟大会上行的决议案文本。倘若董事在该请求(经核证为主后)呈交日期起计21天内,别无到为安防一遍的人们通讯大东特大大会的会议通道发表日期不行日不行28天内一天召开董东省大会,有关广东省表决权的任何股东,可自行打开广东特大大会大会大会,但如此召开的的广东特拉大会大会不能在董事受到开着东壁大会的规定所满后三个月届满后行行。 |
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於股東大會上提呈議案時,書面請求必須由下列人士: |
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(一世) |
占本公司繁体系统有权在广东大会上表决的股东的股总最最最最最最最最最最最最少最最最最少少少少少少少少少最最少少少少 |
(ii) |
最少50名有相關表決權利的本公司股東, |
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向本公司提出,要求本公司向股东发动机通讯书籍,内容有关可能会在广东长年大会上恰恰恰恰恰当地球动画并拟在广东长年大会上动脉的任何决议案,或向广东传阅一个不多少1000字的陈述书,内容为有关与任何建议决议案所指的事项或将在任何股东大会上处理的事务。 |
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书籍请求须由闻有为有关广东省一件儿多重形式类似之文,并须于大会举行前个星期(如如要求发表广东长年大会决议案通行书的请求或大会举行前至少一六期(如属传阅股东陈述书的请求)前呈交本公司注册办事处,抬头抬头明由公司秘书架。该请求经核实为有条,本公司将发表决议案通讯书或传阅明明。 |
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如本公司任何股東擬於任何股東大會提名本公司董事以外之人士備選本公司董事,有關股東須將以下文件呈交本公司註冊辦事處,抬頭註明由公司秘書收:(i)其建議其他人士備選為董事的書面意向通知;及(2)該名人士表明備選為董事意願的書面通知,連同所需資料,而呈交文件限期應不早於寄發召開股東大會通告翌日開始,並不得遲於該股東大會日期前七天為止。 |
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有关程程序可于本公司网站刊载的下载文件中间: |
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「股東召開股東特別大會及於股東大會上提呈議案的步驟」;及 |
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「广东省建议」」。 |
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向董事會作出查詢 |
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如欲向董事會作出任何查詢,請聯絡本公司投資者關係部,地址為香港皇后大道中16-18號新世界大廈30樓(電郵:ir@nwd.com.hk)。 |
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派息政策 |
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董事会于2018年11月采纳派息政策,空中会订立指引,以决定每个财政年度及目标厘定派息支付率。本公司于于个财政支付率。本公司于于个财政支付。在本公司及其其公司营销资金所所后后,将盈余向其全其股东派发布两次董事董事董事而而,本公司之人,在这里综合广东期刊与与本谨慎谨慎理之间致力保持平等。本公司厘定目标派息支付率将考虑考虑考虑考虑 |
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香港公司條例項下的任何限制; |
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本公司不時所受制的銀行或其他財務契約; |
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本集团资本承担营养营养要求;及 |
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外圍經濟及市場情況。 |
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与股东的普通 |
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董事會及管理層透過本公司股東週年大會等不同渠道與本集團股東及投資者保持溝通。主席、行政總裁、董事會其他成員及外聘核數師均會出席股東週年大會與股東會面。董事將回答股東提出有關本集團表現的問題。本集團於發佈中期及全年業績公佈後舉行記者招待會及分析員簡報會,該等會議每年最少舉行兩次,會上本集團的執行董事及管理層將回答有關本集團表現的提問及聆聽意見。本集團的網站載有公司資料、中期及年度報告、公告及通函以及本集團最近期的發展,使本集團股東可適時地取得本集團最新資訊。有關更多詳情,股東可參閱本集團網站刊登的「股東通訊政策」。 |
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投資者關係 |
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為確保投資者能對本集團有全面而透徹的瞭解,建立適時而有效的雙向溝通,本集團的管理層及投資者關係團隊定期參與國際投資論壇,並舉行本地及海外非交易性路演,向不同地區的投資者闡述本集團業務發展狀況及市場動態。有關詳情,請參閱載於本年報第122及第123頁「投資者關係」一節。 |
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