| 本公司一流贯力维持高水平的企业管治，以保障股东的利差及高等集团的表现。当务会不适的表现改良业务管治常规，以确保本集团在聚会的有责任下，为广东争取最大写的。 |
|
| 企业管治守则 |
|
| 截至2020年6月30日少年内，本公司已已上市1.2户外。 |
|
| 守则条文A.6.4乃关键词相关雇员买卖本公司证券证券的指引。守则条文a.6.4规定，董事委会应就其相雇员本公司证券证券设定书籍指引，指引内容应该不再上市规则附录10所载之“上市公司董事董事行证券证券证券的守则守则守则守则守则宽松宽松宽松宽松宽松宽松宽松宽松制定制定制定指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引指引制定制定指引指引指引并并无指引制定制定指引并并无按照按照制定制定指引宽松指引指引宽松指引宽松宽松宽松宽松宽松制定。此偏离企业务管治守则的是有良的，因本集团巨大规模的数量（约4.4万名）及鉴于等原因，当该原因，当相原因，本公司倘本公司严格遵从标准标准守则，由其绕源来自所谓的书籍通讯当事会为公司带来庞大的行程负担，而在本公司自我的员指引下，这这则可避免。 |
|
| 按守则条文e.1.2规定，董事委会主席出席东少年大会。作者主席主席家居博客因有其他要务未出席本公司于2019年11月19日举行的广东长年大会（「股东大会」）。主持广东大会的本公司执行副主席兼致理性（自2020年5月1日，执行副主席兼行总裁）郑志刚博士，以及出席股东大会的董会其他成员，均厦，并于广东大会上涨地回答了提问。 |
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| 董事的证券交易 |
|
| 本公司已采纳标准守则作用为其自行有关董事证券交易的操守守则。 |
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| 本公司向全體董事作出具體查詢後，截至2020年6月30日止年度，本公司董事確認彼等已遵守標準守則所載的規定標準。 |
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| 董事委会 |
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| 董事委会 |
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| 组成 |
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| 苏仲强苏仲强生及及欧昌昌生分享自2020年1月1日及2020年4月1日起辞任董事。自2020年5月1日起，郑志刚博客由行副主席副主席副主席改任改任行行程总裁。户外，黄少媚女士及赵慧娴女士获委任董事董事（「议会动画」），两者均自2020年5月1日起生长。 |
|
| 于2020年9月30日，协会包括共16名董事，当中有七名的执，三名非执行董事及六独立执行。独立独立执行的人数目上市规则第3.19a条所规定占委会人数超过三分之一。董事的简体本成年的48至第56页。 |
|
| 诚如本公司于2020年9月25日发表的公共琴，纪文凤小姐（「纪小屋」）已呈请辞任非执行董事，自2020年10月1日起生命。继纪小姐辞任后，作委会将包括共15名董事，何中有七名的执，两名非执行董事董事独立独立独立执行。 |
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| 所式委任与本公司订立正式的委任书，各为期三年，惟根据本公司的组织程细则轮流轮流退任退任。 |
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| 103（a）条规定，在每届广东长年大会上，当时三分之二的（或倘董事人数并非三的次数，则为最接近但不成少数三分之星的人数）须轮值退任，惟每名董事（包括每特定任获委任的董事须至少每三年轮值退任。此外，根据组织程程细则94条，获委任填补临时空缺董事＆engers of董事分类须于本公司下届广东大会或下届广东省大会上膺选连任。 |
|
| 为确保董事投入充分时间处理公司事务，所有董事每年向本公司披露其于本公司及其他公众公司或机构担任职务或其他主要任命所涉及的时间。 |
|
| 主席，执行副主席兼行政及其他执行董事 |
|
| 主席主席家居博客领导议会以及确保董事会有效运作业及事项均当时讨论。当行副主席兼总经均均适。执博士监管本公司日本业主及推行本公司的主要主要及政策。其他执行董事根据其各，执行副主席担当总经╱执副主席行政总裁其他副主席兼行总裁彼等各自行的委任书内。主席及执行副主席副主席兼兼╱╱副主席副主席行程总裁由不合适人类担任，以维持有象职能担任，以维持有象。 |
|
| 非執行董事 |
|
| 非非行董事（包括独立非执行董事）担当有关职能，就本公司的发出，表现及风险处理给予独立意见同样同样行事行事行，并结构同样同样同样。 |
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| 独立非执行董事的独立性 |
|
| 本公司已按照上市规则第3.13条收讫别无独立非行行为的年度独立性确认书。为上市规则没有独立非执行董事为主者。 |
|
| 年内，独立独立执行董事与高度管理层员以及业主单位代表举行招会，这为之独立执行，而是独立非执行董事好的地了解本地的业主提供个好的机会，并就本地业主相关的不锈钢进行讨论。 |
|
| 董事会的角色 |
|
| 妇化会监察本集团的管理，业主，策略方便及财务财务。作者共同负责本公司的监理营养营养营养师，上市规则或其他适用法例及外须须股股东批准的事宜外，为本公司的最终最终机关。 |
|
| 本公司日本业主由由层负责并并在下文所述的妇女副主席の兼执副主席副主席行政董事董事董事董事董事董事委员委员委员委员董事执董事 |
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| 企业管治职能 |
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| 董事會負責履行的企業管治職責包括下列各項： |
|
| （一种） |
制定及檢討本公司的企業管治政策及常規； |
| （b） |
检讨及监察董事及高度管理的培训培训及及及及专业发布。 |
| （C） |
检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规常规常规常规的 |
| （d） |
制定，检讨及监察雇员及董事适适操守守则及合并手册（有已）;及 |
| （e） |
检讨本公司遵守上市规则附录14（企业管治守则管治守则业务管治报告）的情况。 |
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|
| 本地集团一流遵守对业主常务营等营等大大的习惯的法律及法。年份，本次于法律合并方便发布了大大程度的指控或审结审结审结审结审结审结 |
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| 招会会员 |
|
| 董事委会每年最少举行四例行业会议，会议通行，会议通行于最14天窗发布。所拥有需要，作委会进展合理的知书籍。公司秘书协助制订每次议会堂。议程繁体董事间传阅，让彼等可于程进程中加入其他事项事项董事董事董事董事委会大约三日，繁体董事均批发议程及董事获获获件。作者表决。公司秘书籍记录获董事董事董事的没有事宜，达成的决策以及董事的任何或或持持的异议。 |
|
| 董事培训 |
|
| 所有新委任的董事董事获获获获必要入职的培训及资料，确保确保对本公司的营销及业主以及其于相关联法规，法律，规则及条例责任有着适当书的的了解。公司秘书亦不时为董事提供上市规则以及其他其他关联法律及监管规定的最新发出传播的新资料。 |
|
| 执行副主席兼兼定理╱执副主席行政总裁副主席兼行政总裁在会计行动会计上海会报报报告原文概况，包括营运，分享表现，策略及新闻。户外，董事亦获提供本公司主要业主分别表现及新财务数码的每月更新资料，从而使董事对本集团之表现，状况及前景有少年及易于评估，便于董事董事整及各履行。 |
|
| 本公司鼓励销有董事董事董事参与参与参与专业发表演唱，发表并更新闻等的知识知识知识知识及资料等培训。根据董事所等培训。根据董事所提供培训。根据根据所提供的，董事于截至2020年6月30日少年内所接受的培训概要 |
|
|
持续专业发出类别 |
| 董事名录 |
企业管治，监管发离及其他关键的培训 |
出席企业运动或访问 |
| :::执行董事::: |
| 郑家居博客 |
✓ |
- |
| 郑志刚博客 |
✓ |
✓ |
| 郑志恒先生 |
✓ |
- |
| 鄭志雯女士 |
✓ |
- |
| 欧德昌先生* |
✓ |
✓ |
| 薛南海先生 |
✓ |
✓ |
| 蘇仲强先生* |
✓ |
- |
| 黄少媚女士＃ |
✓ |
- |
| 赵慧娴女士＃ |
✓ |
✓ |
| ::: 非執行董事 ::: |
| 杜惠恺先生 |
✓ |
- |
| 郑家成养生 |
✓ |
- |
| 纪文凤小屋 |
✓ |
- |
| :::独立独立非行董事::: |
| 杨秉梁秉梁生 |
✓ |
✓ |
| 查懋声先生 |
✓ |
- |
| 查懋成养生（查懋声生命的替任董事） |
✓ |
- |
| 何厚浠厚浠生 |
✓ |
✓ |
| 李联伟先生 |
✓ |
✓ |
| 梁祥彪先生 |
✓ |
✓ |
| 葉毓強先生 |
✓ |
✓ |
|
|
| * |
欧德昌生长及苏仲强生物分享自2020年4月1日及2020年1月1日起董事董事 |
| ＃ |
自2020年5月1日起獲委任為董事 |
|
|
| 董事议会 |
|
| 董事會透過授權不同董事會層面的委員會履行其若干職務，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會。所有董事委員會均獲董事會根據其本身的職權範圍賦予權力,有關職權範圍已於聯交所網站及╱或本公司網站刊載。 |
|
| 执行委会 |
|
| 成功： |
|
| 执行董事 |
郑家居博客（主席） |
| 郑志刚博客 |
| 郑志恒先生 |
| 鄭志雯女士 |
| 欧德昌先生* |
| 薛南海先生 |
| 蘇仲强先生* |
| 黄少媚女士＃ |
| 赵慧娴女士＃ |
|
|
| * |
欧德昌生长及苏仲强生物分享自2020年4月1日及2020年1月1日起董事董事 |
| ＃ |
自2020年5月1日起獲委任為董事 |
|
|
| 董事會已授予執行委員會（由全體執行董事組成）權力及責任以處理本公司的管理功能及日常營運，而宣派中期股息、建議末期股息或其他分派等其他若干主要事宜則仍交由董事會批准。執行委員會監察本公司策略計劃的施行及本公司所有業務單位的營運、以及管理及發展本公司的整體業務。執行委員會於必要時召開會議。 |
|
| 审核议会 |
|
| 成功： |
|
| 独立非执行董事 |
李聯偉先生（主席） |
| 杨秉梁秉梁生 |
| 查懋声先生 |
| 何厚浠厚浠生 |
| 梁祥彪先生 |
| 葉毓強先生 |
|
|
| 审核委员委会，成都全由独立非董事成，负责检讨本地集团之财务，及其风险险管及内部监控监控监控监控监控监控监控监控监控监控。审核程序是有色。其职权亦包括检讨内部计划及确保其其职能职能职能职能职能职能职能职能职能职能职能在一起。 |
|
| 年内，审核议会举行了两会议，审阅本公司截至2019年6月30日止年度的经审核财务报告及截至2019年12月31日止个月的未经审核中期财务报告，并提供意见以供委会批准，其亦已审阅集团集团的风俗及及监控监控报告，并并管理层及外聘核能可口影响本集团及财务此计政策及常规此户外，审核户已审阅本公司截至2020年6月30日止年度的风俗监理框架和政策，内部监控系统及财务报告，并提供意见以董事董事。 |
|
| 薪酬议会 |
|
| 成功： |
|
| 独立非执行董事 |
何厚浠厚浠生（主席） |
| 杨秉梁秉梁生 |
| 查懋声先生 |
| 李联伟先生 |
| 执行董事 |
郑家居博客 |
|
|
| 薪酬委员委会负责就本公司繁体董事及高层管理的薪酬薪酬及，以及为本公司薪酬政策制订董事董事式意见以供其其其其批准批准批准批准其其其其批准批准批准批准批准批准批准批准批准批准级批准批准批准批准级批准管理的薪酬方向案董事董事提供意见。 |
|
| 个别个别行董事及高度管理的薪酬案乃案经乃经参考参考于参考参考参考于于于于于参考于参考参考于于于于于彼彼于经经责任，本公司之表现以及行业薪酬而与当时市市场。本公司人力资源部薪酬薪酬委员提供有关薪酬数码，薪酬基本，市场分享到及的材料材料供考虑。薪酬薪酬方便以考虑为基因，并与本公司的盈利挂钩，旨与本公司的盈利，旨在吸引和留住有才干的工工。 |
|
| 年内，薪酬薪酬委会了次会议以检讨本公司的薪酬薪酬，包括董事及本公司高度管理的薪酬政策。当行董事的薪酬包括基本薪金，五金及及花红。本公司亦亦本公司购股权股权向向向董事董事高度管理层授出购股权认购本公司股份。户外，一个位根据本人上市上市附属公司的购物计划授购物以认购物上市附属公司的股份。截至2020年6月30日止财政财政止财政付董事及及已已已付层 |
|
| 提梦委会 |
|
| 成功： |
|
| 执行董事 |
郑家居博客（主席） |
| 独立非执行董事 |
李联伟先生 |
| 梁祥彪先生 |
| 葉毓強先生 |
|
|
| 提梦委会负责检讨检讨董事董事，人数及及成，并并上市规则第3.13条所载的独立性规定评核非董事董事的独立性，及就委任及重新委任董事董事董事会作者 |
|
| 年内，提名委员议会了议会了议会。当学史委员向委会建议委会动会，亦检讨检讨议会架构，人数及成，并认为之由多元化的成型师成，提供提供结合本公司业务。。 |
|
| 对于在本公司2020年度年代东少年大会退任并膺选连任的董事，提名妇化会亦于2020年8月举行招会，已已上市规则的相关规定及本公司名称政策政策政策政策所准则准则准则等的履历详情，并认为彼彼结构所需的装备，诚信以及专业知识及，以以履行。 |
|
| 董事会自2018年11月起已采纳了名目政策，旨在阐述考虑本公司董事候选人及重新委任现任董事时尚的准则及程序。在挑选董事候选人的情况及序。会议，依据提名目准则审议审议经经经确认挑选的妇女，并（如如合）向向会提出建议建议建议建议建议建议建议建议建议。所谓的建议而审议及决定决定决定决定决定决定决定决定决定。在新的委任现任的情况决定。检讨该退任董事对本公司的繁体贡献及服务，并确定退任董事仍然仍然仍然仍然仍然提准则，政策所列的准则，并（如如合）推荐推荐退任董事予退任董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事董事退任退任董事予董事董事董事该退任股股东大会上膺选的提议向股东作者推荐。在评估委任所建议的智人为之董事及重新委任现任董事时尚下载因素; |
|
| • |
對董事會的貢獻（參照董事會的多元化政策）； |
| • |
信譽； |
| • |
能否承担投放足够时空时行为成因的职责; |
| • |
对本公司会否批发的所在的利差冲突;及 |
| • |
就独立非执行董事的候选人而言，整合上市规则的。 |
|
|
| 董事會自2013年8月起已採納了董事會成員多元化政策（「該政策」），旨在闡述本公司為達致董事會成員多元化而採取的方針。根據該政策，本公司明白並深信董事會成員多元化能帶來裨益，同時認為於董事會層面提升其多元化乃維持競爭優勢及支持可持續發展的重要元素。在設定董事會的最佳組合時，本公司會就其多元化作出全面考慮，亦會顧及本公司不時的業務模式及特定需要。董事會成員的委任以用人唯才為原則，在考慮人選時會以客觀條件審視並會適當考慮董事會成員多元化的裨益。甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、技能、區域及行業經驗與專長、文化及教育背景，以及專業經驗等。最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。 |
|
| 目前·招会成都反映不错的教育，专业，行业经验和服务年度的多元化。于2020年9月30日共同频会的多元化结合下图： |
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| 多元化杂合 |
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|
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| 經驗領域 |
|
|
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| 可以发票委会 |
|
| 成功： |
|
| 执行董事 |
鄭志剛博士（主席） |
| 薛南海先生 |
| 独立非执行董事 |
查懋声先生 |
| 葉毓強先生 |
|
|
| 可持續發展委員會負責監督本公司可持續發展和環境,社會及管治(ESG)議題及風險。在由業務單位負責人所組成的集團可持續發展督導委員會的支持下,董事會級別之可持續發展委員會監督ESG管理方針及政策,識別和評估受內外持份者關注的重大环境、社会和治理相關議題(包括發行人業務風險)的流程,並監察按“新世界2030年可持續發展願景”所制定的環保,健康和關愛目標之持續績效管理。此外,可持續發展委員會也監察本公司年度可持續發展匯報所載的可持續發展和环境、社会和治理資料的完整性,以及就“上市規則“附錄27日的“環境,社會及管治報告指引“適用條文的事宜向董事會提供意見。 |
|
| 年內,可持續發展委員會舉行了兩次會議,就集團之可持續發展策略及“新世界2030年可持續發展願景”下之政策及目標作出討論及批閱,審視可持續發展報告及环境、社会和治理披露的過程,並監察目標之進程及可持續發展之表現。除此以外,可持續發展委員會也就相關全球趨勢展開討論,包括可持續金融,氣候風險及氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議。 |
|
| 妇化会会议，董事议会会议及股东大会的出席记录 |
|
|
截至2020年6月30日止年度出席╱合格出席会计数 |
| 董事名录 |
招会会员 |
审核议会会议 |
薪酬议会会议 |
宋英委会会议 |
可以发布协会会议 |
广东长年大会 |
股東特別大會 |
| :::执行董事::: |
| 郑家居博客 |
2/5 |
- |
1/1 |
1/1 |
- |
0/1 |
0/2 |
| 郑志刚博客 |
5/5 |
- |
- |
- |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
| 郑志恒先生 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
0/1 |
2/2 |
| 鄭志雯女士 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| 欧德昌先生* |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| 薛南海先生 |
5/5 |
- |
- |
- |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
| 蘇仲强先生* |
2/2 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
0/0 |
| 黄少媚女士＃ |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
0/2 |
| 赵慧娴女士＃ |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
2/2 |
| ::: 非執行董事 ::: |
| 杜惠恺先生 |
5/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| 郑家成养生 |
4/5 |
- |
- |
- |
- |
0/1 |
2/2 |
| 纪文凤小屋 |
5/5 |
- |
- |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| :::独立独立非行董事::: |
| 杨秉梁秉梁生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| 查懋声先生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
- |
1/2 |
0/1 |
0/2 |
| 何厚浠厚浠生 |
4/5 |
1/2 |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
2/2 |
| 李联伟先生 |
5/5 |
2/2 |
1/1 |
1/1 |
- |
1/1 |
2/2 |
| 梁祥彪先生 |
5/5 |
2/2 |
- |
1/1 |
- |
1/1 |
2/2 |
| 葉毓強先生 |
5/5 |
2/2 |
- |
1/1 |
2/2 |
1/1 |
2/2 |
|
|
| * |
欧德昌生长及苏仲强生物分享自2020年4月1日及2020年1月1日起董事董事 |
| ＃ |
自2020年5月1日起獲委任為董事 |
|
|
| 核數師的酬金 |
|
| 截至2020年6月30日止年度，就本集团外聘核提供审计及服务服务已付应付金总额载列 |
|
|
截至6月30日止年度的已付已付/应付酬金 |
| 服务类型 |
2020年
百万港元 |
2019年
百万港元 |
| 审核服务 |
62.8 |
63.8 |
| 非审核服务 |
19.6 |
32.0 |
| 總計 |
82.4 |
95.8 |
|
|
|
| 非审计服务主要包括会议，税务顾问，与资本市场交易有关的函件工作及相关联。 |
|
| 董事就财务报告承担的责任 |
|
| 董事會在財務及會計部門協助下負責編製本公司及本集團的財務報表。董事委会已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製財務報表，並一直貫徹使用及應用合適的會計政策（經修訂準則的採納、準則及註釋的修改除外）。董事並不知悉任何有關可能對本集團按持續基準繼續經營的能力構成重大疑問的事件或情況的任何重大不明朗因素。 |
|
| 本公司及本集团销量师彼等本公司及本集团财务报告的出版物的说明载于本年的报告。 |
|
| 風險管理及內部監控 |
|
| 管治，风险及监控 |
|
| 穩健及有效的風險管理是企業管治必要及不可或缺的部份，管理層透過建立一套企業風險管理框架，以協助審核委員會及董事會履行其風險管理責任，及幫助各業務單位管理其所面對的主要風險。參照委员会SponsoringOrganizations Treadway委员会(COSO)發佈的“內部監控——綜合框架”,有關該企業風險管理框架的要點如下所述: |
|
|
|
| 董事會對評估及釐定本集團於達成策略目標過程中所願意承擔之風險性質及程度負有最終責任，亦須確保本集團設立及維持合適有效的風險管理及內部監控系統。審核委員會獲董事會授權，負責監督管理層設計、實施和監察風險管理及內部監控系統。審核委員會亦會就本集團的風險相關事宜向董事會提供意見。 |
|
| 本公司已建立及维持稳健有潜能之风险险及内部系统以以资资资经授权系统出售，确保存有正式会计师记录以可闻名当作者。 |
|
| 風險管理委員會協助審核委員會履行其風險管理之管治職責。風險管理委員會負責確保風險管理系統足夠有效，以及企業風險管理框架在本集團中貫徹執行。風險管理委員會亦會審視個別業務單位及企業層面的主要風險，以監察本集團的整體風險狀況，並確保其維持在已獲批的可接受風險程度之內。 |
|
| 本公司已成立內部審核部門以對本公司、其附屬公司、合營企業及聯營公司進行內部審核。內部審核部門以風險為基準的審核方法檢討本集團重大內部監控事項的有效性，從而保證已確認及管理所有主要風險，以及確保風險管理及內部監控措施合適地進行，並按擬定功能運作。內部審核部門會將審核中發現的主要問題及相關建議向審核委員會報告，再由審核委員會向董事會匯報。對於各方就內部審核報告中提出的問題所同意執行之措施，內部審核部會定期追蹤及跟進其施行情況，並向審核委員會匯報。 |
|
| 会收取内部审核部门呈交呈交的报告，并于向董事会就批准本集团的半年或年度业主提供提供时，将此报告列入考虑之内。 |
|
| 风险管治架构 |
|
|
|
| 本人的风雨管治架构于三角线防内。作用于一流的，而且没有部门部门业主单位的风景责任人识别及评估可以对达成就业主在没有的风俗，并于日营商中设计和行行监控程序以缓解并监察风险（包括包括不受限公司，营养以及环境，妇化会及管治相关联风密。他们他们定进行风险评估监控自我评估，以评估其用于缓减已风险的传行监控措施措施足够足够有着。 |
|
| 作为第二第二道线，本集团建立了特性职能，以执行风暴及及确保第道防防已制订按按运运运运运运运运运运运运运不于于于于于于包括于于于监控监控监控监控险管管管管监控监控监控监察管监察监察监察监察监察监察监察监察监察监察监察监察资料资料及信安全，以及可持续发表等等。风险管理委会亦会监察和风风调理和内部监控系统的繁体作品。 |
|
| 作為第三道防線，內部審核部門的角色為獨立評核者，負責持續審閱本集團主要營運、財務、合規及風險管理控制。內部審核部門在審計計劃內規劃其工作，該計劃每年由審核委員會審閱。審計計劃以風險評估為基礎，旨在於合理期間內涵蓋本集團涉及日常管理的各重要部門及業務單位。內部審核部門會在有需要時對與風險和內部監控相關的事件進行獨立及適時的審查或調查。 |
|
| 除了三道绕线框架之外，通讯〖风景险定理和内部监控系统的独立审计和审查，外交聘师对有关效性提供聘保证保证。每举士制乃让员操守每士士举举员操守操守每士士个案务会在保密的情况情况下载，并按中报政策及其程序跟进。 |
|
| 风险经理方案 |
|
|
|
| 本集團採納自上而下及自下而上的風險管理方法，通過整合及評估本集團總辦事處所有部門及業務單位的風險責任人自下而上的資料，再透過董事會自上而下進行完善及調整。 |
|
| 風險管理程序是本集團日常營運的一部份，本集團上下包括董事會以至每位員工均共同參與。本集團已明確界定風險責任人及風險監督者的角色，並要求彼等識別、分析及評估業務面對的風險（包括但不限於業務、營運以及環境、社會及管治相關風險），並適當管理以避免、降低或轉移該等風險。 |
|
| 本集团已制订“风险本地”政策加入本集团风风及及监控监控的有责任作品为主，评估及监察，以达达健全有象的风密监理系统，本集团风光系统人们须每半年向内部部门递交“风险经理及内部监控监控评估の监控监控检视工工工险检视工工工工工工工工险工险报告风暴险管内部监控系统的有迹，并于”主要风险报告“中间详述项主要风险，包括风险描述，风险水平运动，现时的风俗水平及相应的主要风险控制舒缓措施。 |
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| 户外，本集团已建立风险预警机制，让本集团可尽早识别评估新闻的风景及内部或外面因素的毛茸茸的传动（包括但不受限公司，营养运环境，作委会），以采取及时行动。当察觉出现潜在风险及预预对业主领域产后大大，风险责任人须当时向风险监督者提示及报告。 |
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| 彙集並對本集團進行全面檢討後，內部審核部門就本集團的風險管理及內部監控系統的有效性每半年向風險管理委員會及審核委員會提交書面報告以作審閱。董事委会透過風險管理委員會及審核委員會已制定有效的風險管理及內部監控系統，使本集團能夠對業務、營運、財務、合規、環境、社會及管治及其他的重大風險作出適當反應，以實現本集團的目標。本集團致力不斷改善其企業風險管理框架，以緊貼複雜多變的營商環境。因此，董事會認為本集團之風險管理與內部監控系統屬足夠且有效。 |
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| 本集团的主要风险 |
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| 通過自上而下和自下而上的風險檢討過程，本集團已識別年內以下各業務分部的主要風險： |
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| 风险描述 |
风险趋势* |
主要缓解措施 |
| 经济风险 |
| 1。 |
由于中美贸易和金属的不错，对对宏观经济环境所所造负面负面负面。 |
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| • |
密切密切监察经济状况状况并及采取采取的的的。 |
| • |
针对不错情况执行压力测试和敏感度分享。 |
| • |
对业主部门和项目行定绩效绩效评估。 |
| • |
維持良好的財務狀況。 |
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| 社會和環境風險 |
| 2。 |
冠狀病毒或其他大流行疾病對公共衛生及營運中斷的威脅，以及社會動蕩引起的不穩。 |
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| • |
增强增强工的警觉性，并采取全面的预防。 |
| • |
实施员工弹性上班，并安排更好的的人手原理。 |
| • |
持續改善整體職安健事項，並定期審查安全工作程序。 |
| • |
制定并行行对关键词业务流程和职能的应急应急业务营养运，以减低业主中间的风景。 |
| • |
为本集团旗下物业及业务营销提供适当的。 |
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| 政治和监管风险 |
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| • |
持续持续留意政府，法律及监管规定的。 |
| • |
定期检讨合并情况。 |
| • |
定期向向工提供合。 |
| • |
与社区和主要持份者保持时交通，以提高透明度。 |
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| 營運風險 |
| 4. |
发布成本上涨，包括建筑成本，以及以及延迟落成。 |
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| • |
紧密紧密和管理工程进度进度承建商表现表现工程延误 |
| • |
实施成本代管理策略，包括中间代购，严格审核资本支出等。 |
| • |
通讯〖机构〗行订成头。 |
| • |
制定招標程序，透過競投以確保取得最佳價格。 |
| • |
与项目负责人协商以调整项目项目项目项目项目项目项目。 |
| • |
實施嚴格的承建商預審投標資格及設計更改批核制度。 |
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| 5。 |
影响业务营销及损害声誉声誉的毛大大（例如健康和安全问题，业务中断及自然灾害）。 |
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| • |
透过定期监察，追踪本集团不成交业务的相关问题。 |
| • |
根據危機管理流程、溝通及上報機制，對重大事故作出迅速及有效的反應。 |
| • |
认识到气候变化的影响，并在集团内行可能发出。 |
| • |
透过透过寿期安全培训及演习高意识。 |
| • |
确保保险覆盖范围充足。 |
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| 策略性风险 |
| 6。 |
激烈的行业竞争，以及以及和中国地铁市场的不利融产，例如新竞争对手，土地成本加加，楼市降温措施等。 |
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| • |
致力量产品及服务质素以以巩固及市场地区。 |
| • |
定定检视拥有服务和产品及其其定价，并制定合并的策略策略场场变。 |
| • |
密切关键词地产市场场趋势的变化以及可口本金的物业发布业主造成不利的因素。 |
| • |
策略性地增添增添地设备以提升提升利势力。 |
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| 7。 |
因对非盈利项目的长ー及投资投资回及承担而及及投资回及及及及及及及及ー而 |
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| • |
采纳审慎及务实的投资，并并均衡及多元化的含有。 |
| • |
于项目投标前，由内部专业人士及外部顾问进行儿童险评估及尽职调查调查。 |
| • |
检视项目公司的兼营和财务财务，以确保项目按计划行。 |
| • |
定期检讨检讨，于适当时尚研究出售机会。 |
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| 8。 |
基督数量股权投资的有限性而而产品的业务的业务务风险。 |
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| • |
在建立長期合作夥伴關係前，進行仔細的盡職調查。 |
| • |
甄选信息良好，有行业背景营营养经验的业务务。 |
| • |
建立少數股東權益保護機制。 |
| • |
培养自行行业专业查阅，减少减少业主伙伴的。 |
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| 科技风俗 |
| 9。 |
針對網絡及系統的攻擊可能導致業務中斷、機密信息洩漏等。 |
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| • |
定期检查和新资讯科技基于科技基础和系统。 |
| • |
建立使用资讯科技的政策和程序。 |
| • |
实施网站安全措施，如防火墙，防垃圾邮件及防毒。 |
| • |
提供有关信息安全意识的培训。 |
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| 财务风险 |
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| • |
密切监察货架汇率和利率的运动，以及量化其其。 |
| • |
维持固定利率和驾驶利用借款的适当适当合书，以减轻本集团的利差风吹。 |
| • |
以人民应为中国地球营养营养营养金，以减轻本集团的汇率风险。 |
| • |
于需要时订立利率，寿命外荷合金。 |
| • |
定期检讨本集团财务策略债务结构。 |
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| * 風險趨勢 |
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2020财政年度风景水平上升 |
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与2019财政年度的风景水平相若 |
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| 公司秘書 |
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| 公司秘书为本公司的日雇员，并对本公司的日志事务有关。公司秘书向主席汇董事董事提供就负责回顾就而而言建议提供建议建议建议而言言建议建议秘度而言已已少秘确认确认其不得不15小时的相关专业。公司秘书的本年报第57页。 |
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| 組織章程文件 |
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| 年内，本公司的组织程程细则无无变变。 |
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| 環境、社會及管治 |
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| 载于本年报第58至第97页「「业可能会发出」一道是象「全球报告倡议组织象」组织组织「核心选项象联交所颁布的“环境，妇化会及管治报告指引”编撰，为集团于可爆炸方便付出努力量及成效提供全面概览，补充资讯可于本公司网站「可发放」一节节。 |
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| 股東權利 |
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| 召开股东特大大会（「广东特大大会」）及于广东会议上提呈议案 |
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| 占本公司繁体系统有权在广东大会上表决表决表决权表决权最最少少少5％的远东可将股东特色大会的书籍请求递交本公司注册注册，抬头闻明由公司秘书架。由有关广东省的书籍请求必须明明在有关广东大会上间的事务般，及可包含可在大会上大会上游地球动议并拟大会上行的决议案文本。倘若董事在该请求（经核证为主后）呈交日期起计21天内，别无到为安防一遍的人们通讯大东特大大会的会议通道发表日期不行日不行28天内一天召开董东省大会，有关广东省表决权的任何股东，可自行打开广东特大大会大会大会，但如此召开的的广东特拉大会大会不能在董事受到开着东壁大会的规定所满后三个月届满后行行。 |
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| 于广东大会上涨时，书籍请求必须由下载人类： |
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| （一世） |
佔本公司全體有權在股東大會上表決的股東的總表決權最少2.5%的股東;或 |
| （ii） |
最少50名有相关表决表决利的本公司广东， |
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| 向本公司提出,要求本公司向股東發出決議案通知書,內容有關可能會在股東週年大會上恰當地動議並擬在股東週年大會上動議的任何決議案,或向股東傳閱一份不多於1000字的陳述書,內容為有關與任何建議決議案所指的事項或將在任何股東大會上處理的事務。 |
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| 书籍请求须由闻有为有关广东省一件儿多重形式类似之文，并须于大会举行前个星期（如如要求发表广东长年大会决议案通行书的请求或大会举行（如属传阅股东陈述书的请求）前呈交本公司注册办事处，抬头抬头明由公司秘书架。该请求经核实为有条，本公司将发表决议案通讯书或传阅明明。 |
|
| 如本公司任何股东拟于任何股东大会提名本公司董事户之人料备份本公司董事，有关广东省注册注册件呈本公司注册书道：（i）其建议其他人才备份为董事的书籍意向通道;及（ii）该名人物表明备意愿意愿需知，连同所需资料，而而文章限制应不代表打开广东大会通讯翌日开枪， |
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| 有关程程序可于本公司网站刊载的下载文件中间： |
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「广东省开粤东特大大会及股东大会上提呈」;及 |
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「广东省建议」」。 |
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| 向委会作物 |
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| 如如委会作作作者任何，请联络本公司投资者关键字，地区为香港皇后大厦中16-18号新闻大厦30楼（电气：r_nwd.com.hk.）。 |
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| 派息政策 |
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| 董事会于2018年11月采纳派息政策，空中会订立指引，以决定每个财政年度及目标厘定派息支付率。本公司于于个财政支付率。本公司于于个财政支付。在本公司及其其公司营销资金所所后后，将盈余向其全其股东派发布两次董事董事董事而而，本公司之人，在这里综合广东期刊与与本谨慎谨慎理之间致力保持平等。本公司厘定目标派息支付率将考虑考虑考虑考虑 |
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香港公司条例项下的限制; |
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本公司不时所受制的银或财务契约; |
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本集團資本承擔及營運要求；及 |
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外围经济及市场情况。 |
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| 與股東的溝通 |
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| 妇化会及管理层本公司广东长年大会等不错渠道与本集团股东及投资者保持沟通。主席，行程总裁，作者其他成员及外荷数码均出席东少年大会与股东会议。董事将回答广东有关本集团表现的。本集团于发布中期及全年业主公布后举行委会及分享及及简体 - 该等会每每年最举行两次，会上本金次次，会上本金回答有关本集团表现的提问及及。本集团的网站销售公司资料，中期及年度报告，公共告通报以及本集团最最最近近近近适当时取得本集团新近资讯。「书，「，」」 |
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| 投资者关键词 |
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| 为确保投资者能对对集团有全面而透彻的了解双向通，本地参与原因及投资者关键词，参与参与国际投资论坛，并举行本地及海外非路演，向不错地产的投资者阐述本集团业主自行发展状况市场动态。有关详情，请参阅载于本年报122及第123页「投资者关键词。 |
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