本公司一贯致力维持高水平的企业管治常规,以保障股东的利益及提高本集团的表现。董事会不时审阅及改良企业管治常规,以确保本集团在董事会的有效领导下,为股东争取最大回报。
企業管治守則
截至2019年6月30日止年内,本公司已遵守上市规则附录14所载“企业管治守则”(「企业管治守则」)的所有适用守则条文,惟守则条文A.6.4除外。
守则条文A.6.4乃关于相关雇员买卖本公司证券事宜的指引。守则条文A.6.4规定,董事会应就其相关雇员买卖本公司证券事宜设定书面指引,指引内容应该不比上市规则附录10所载之“上市公司董事进行证券交易的标准守则”(「标准守则」)的条款宽松。董事会没有严格遵从标准守则制定指引,而是订立自身的员工指引,该等指引并无按照不比标准守则宽松的条款制定。此偏离企业管治守则的情况是有必要的,主要因本集团巨大规模的员工数量(超过4.5万名)及多元化业务所致。鉴于该等原因,当相关员工买卖本公司证券时,倘本公司严格遵从标准守则的指引,由其处理来自相关雇员的书面通知将会为公司带来庞大的行政负担,而在本公司自身的员工指引下,这情况则可避免。
董事的证券交易
本公司已采纳标准守则作为其自身有关董事证券交易的操守守则。
本公司向全体董事作出具体查询后,截至2019年6月30日止年度,本公司董事确认彼等已遵守标准守则所载的规定标准。
董事會管治
董事会
組成
现时董事会包括共16名董事,当中有七名执行董事,三名非执行董事及六名独立非执行董事。独立非执行董事的人数按上市规则第3.10A条所规定占董事会人数超过三分之一。董事的简介载于本年报的第28至第36页。
所有董事均與本公司訂立正式的委任書,各為期三年,惟根據本公司的組織章程細則(“組織章程細則”)須輪流退任。
103組織章程細則第(A)條規定,在每屆股東週年大會上,當時三分之一的董事(或倘董事人數並非三的倍數,則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任,惟每名董事(包括就特定任期獲委任的董事)須至少每三年輪值退任一次。此外,根據組織章程細則第94條獲委任填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事分別須於本公司下屆股東大會或下屆股東週年大會上膺選連任。
为确保董事投入充分时间处理公司事务,所有董事每年向本公司披露其于本公司及其他公众公司或机构担任职务或其他主要任命所涉及的时间。
主席,執行副主席兼總經理及其他執行董事
主席鄭家純博士領導董事會以及確保董事會有效運作及所有重要事項均適時討論。執行副主席兼總經理鄭志剛博士監管本公司日常業務及推行本公司的主要策略及政策。其他執行董事均根據其各自的專長擔當不同的職責。主席,執行副主席兼總經理及其他執行董事的職責已明確載列於彼等各自的委任書內。主席及執行副主席兼總經理由不同個別人士擔任,以維持有效職能分工。
非執行董事
非執行董事(包括獨立非執行董事)擔當有關職能,就本公司的發展,表現及風險管理給予獨立意見。彼等須與執行董事同樣審慎行事,並具備同樣技能及受信責任。
独立非执行董事的独立性
本公司已按照上市規則第3.13條收訖所有獨立非執行董事的年度獨立性確認書。董事會認為根據上市規則所有獨立非執行董事均為獨立人士。
年內,獨立非執行董事與高級管理層成員以及主要業務單位代表舉行季度會議,這為獨立非執行董事更好地了解本集團的業務提供一個良好的機會,並就本集團相關的不同議題進行討論。
董事會的角色
董事會監察本集團的管理層,業務,策略方針及財務表現。董事會共同負責本公司的管理及營運,除根據組織章程細則,上市規則或其他適用法例及法規須獲股東批准的事宜外,其為本公司的最終決策機關。
本公司日常业务由管理层团队负责并在下文所述的执行副主席兼总经理及董事会执行委员会的领导及监督下进行。
企业管治职能
董事會負責履行的企業管治職責包括下列各項:
(一个) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規;
(b)中 检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展;
(C) 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
(d) 制定,檢討及監察僱員及董事適用的操守守則及合規手冊(如有);及
(e)中 检讨本公司遵守上市规则附录14(企业管治守则及企业管治报告)的情况。
本集團一直遵守對其業務經營屬重大的主要範疇的法律及法規。年內,本集團於法律合規方面沒有發生重大程度的指控或審結個案。
董事會會議
董事會每年最少舉行四次例行會議,會議通知於最少14天前發出。如有需要,董事會亦會發出合理通知以舉行額外會議。公司秘書協助主席制訂每次會議的議程。各董事會會議的草擬議程於全體董事間傳閱,讓彼等可於議程中加入其他事項。於每次例行董事會會議舉行之前至少三日,全體董事均獲寄發有關議程及董事會文件。董事會決策於董事會會議上進行表決。公司秘書記錄獲董事會審議的所有事宜,達成的決策以及董事提出的任何疑問或所持的異議。會議記錄由公司秘書保存,副本於全體董事間傳閱,以供參考及記錄。
董事培训
所有新委任的董事均獲提供必要的入職培訓及資料,確保其對本公司的營運及業務以及其於相關法規,法例,規則及條例下的責任有適當程度的了解。公司秘書亦不時為董事提供上市規則以及其他相關法律及監管規定的最新發展及變動的最新資料。
執行副主席兼總經理在董事會例行會議上均會報告本集團業務概況,包括營運回顧,分部表現,策略及新創舉。此外,董事亦獲提供本公司主要業務分部表現及最新財務數據的每月更新資料,從而使董事對本集團之表現,狀況及前景有持平及易於理解的評估,便於董事會整體及各董事履行其職務。
本公司鼓勵所有董事參與持續專業發展活動,發掘並更新彼等的知識及技能。本公司不時為董事安排研討會及閱覽資料等內部培訓。根據董事所提供的記錄,董事於截至2019年6月30日止年內所接受的培訓概要如下:
持续专业发展类别
董事姓名 企業管治,監管發展及其他相關課題的培訓 出席企业活动或访问
:::执行董事:::
鄭家純博士 -
鄭志剛博士
郑志恒先生 -
鄭志雯女士 -
歐德昌先生
薛南海先生
蘇仲强先生
::: 非執行董事 :::
杜惠恺先生 -
鄭家成先生 -
纪文凤小姐
:::独立非执行董事:::
杨秉梁先生
查懋聲先生
查懋成先生(查懋声先生的替任董事) -
何厚浠先生
李聯偉先生
梁祥彪先生
葉毓強先生
董事委員會
董事會透過授權不同董事會層面的委員會履行其若干職務,分別為執行委員會,審核委員會,薪酬委員會,提名委員會及可持續發展委員會。所有董事委員會均獲董事會根據其本身的職權範圍賦予權力,有關職權範圍已於聯交所網站及╱或本公司網站刊載。
執行委員會
成員:
执行董事 郑家纯博士(主席)
鄭志剛博士
郑志恒先生
鄭志雯女士
歐德昌先生
薛南海先生
蘇仲强先生
董事會已授予執行委員會(由全體執行董事組成)權力及責任以處理本公司的管理功能及日常營運,而宣派中期股息,建議末期股息或其他分派等其他若干主要事宜則仍交由董事會批准。執行委員會監察本公司策略計劃的施行及本公司所有業務單位的營運,以及管理及發展本公司的整體業務。執行委員會於必要時召開會議。
审核委员会
成員:
独立非执行董事 李聯偉先生(主席)
杨秉梁先生
查懋聲先生
何厚浠先生
梁祥彪先生
葉毓強先生
审核委员会负责检讨本集团之财务监控,及其风险管理及内部监控系统。审核委员会获授权检讨及监察外聘核数师是否独立客观,以及根据适用准则,审核程序是否有效。其职权亦包括检讨内部审核计划及确保其职能具有足够资源及有效地运作。
年內,審核委員會舉行了兩次會議,審閱本公司截至2018年6月30日止年度的經審核財務報表及截至2018年12月31日止六個月的未經審核中期財務報表,並提供意見以供董事會批准,其亦已審閱本集團的風險管理及內部監控系統報告,並與管理層及外聘核數師討論可能影響本集團及財務滙報事宜的會計政策及常規。此外,審核委員會已審閱本公司截至2019年6月30日止年度的風險管理框架和政策,內部監控系統及財務報表,並提供意見以供董事會批准。
薪酬委員會
成員:
独立非执行董事 何厚浠先生(主席)
杨秉梁先生
查懋聲先生
李聯偉先生
执行董事 鄭家純博士
薪酬委員會負責就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構,以及為本公司薪酬政策的發展制訂正式及透明的程序,向董事會提供意見以供其批准。委員會亦就個別執行董事及高級管理層的薪酬方案向董事會提供意見。
个别执行董事及高级管理层的薪酬方案乃经参考彼于本公司之职务及责任,本公司之表现以及行业薪酬基准与当时市况而厘定。本公司人力资源部向薪酬委员会提供有关薪酬数据,薪酬基准,市场分析及建议的材料以供考虑。薪酬待遇方案以绩效为基础,并与本公司的盈利挂钩,旨在吸引和留住有才干的员工。
年內,薪酬委員會舉行了一次會議以檢討本公司的薪酬政策,包括董事及本公司高級管理層的薪酬政策。執行董事的薪酬包括基本薪金、退休金及酌情花紅。本公司亦根據本公司購股權計劃向全體董事及高級管理層授出購股權以認購本公司股份。此外,一位董事根又何况何况何况呢?何况何况呢?何况呢?何况何况呢?何况何况何况呢?何况何况何况何况何况何况何况何况何况呢?何况,何况何况何况何况何况何况何况何况何况何况何况何况何况何况,何况何况何况,何况何况何况何况,何况何况何况,何况何况何况,何况何况何况,何况何况,何况何况,何况何况,何况何况,何况何况,何况何况何况,何况,何况何况,何况,何况何况,何况何况何况,何况何况,何况何况何况,何况,何况,何况,何况,一种新的方法
提名委員會
成員:
执行董事 郑家纯博士(主席)
独立非执行董事 李聯偉先生
梁祥彪先生
葉毓強先生
提名委员会负责检讨董事会的架构,人数及组成,并以上市规则第3.13条所载的独立性规定评核独立非执行董事的独立性,及就委任及重新委任董事向董事会作出推荐建议。
年內,提名委員會舉行了兩次會議。為符合上市規則的新規定,提名委員會將本公司現有的方針及程序形式化,並向董事會推薦採納提名政策。提名委員會亦檢討董事會架構,人數及組成,並認為董事會由多元化的成員組成,提供了切合本公司業務需要的均衡技能和經驗。對於在本公司2019年股東週年大會退任並膺選連任的董事,提名委員會已根據上市規則的相關規定及本公司提名政策所載的提名準則審閱彼等的履歷詳情,並認為彼等具備所需的品格,誠信以及專業知識及經驗,以繼續履行其職責及為本公司及董事會的多元化作出貢獻。
董事会于2018年11月采纳了提名政策,旨在阐述在考虑本公司董事候选人及重新委任现任董事时将采纳的准则及程序。在挑选董事候选人的情况下,提名委员会应透过举行会议,依据提名准则审议经确认或挑选的候选人,并(如适合)向董事会提出建议。董事会应依据提名委员会的建议而审议及决定有关委任。在重新委任现任董事的情况下,提名委员会应检讨该退任董事对本公司的整体贡献及服务,并确定退任董事是否仍然符合提名政策所列的准则,并(如适合)推荐该退任董事予董事会作出考虑及就退任董事于股东大会上膺选连任的提议向股东作出推荐在评估委任所建议的候选人为董事及重新委任现任董事时将参考下列因素。
對董事會的貢獻(參照董事會的多元化政策);
信譽;
能否承擔投放足夠時間履行作為董事會成員的職責;
對本公司會否引發潛在的利益衝突;及
就獨立非執行董事的候選人而言,符合上市規則的獨立性要求。
董事会于2013年8月采纳了董事会成员多元化政策(「该政策」),旨在阐述本公司为达致董事会成员多元化而采取的方针。根据该政策,本公司明白并深信董事会成员多元化能带来裨益,同时认为于董事会层面提升其多元化乃维持竞争优势及支持可持续发展的重要元素。在设定董事会的最佳组合时,本公司会就其多元化作出全面考虑,亦会顾及本公司不时的业务模式及特定需要。董事会成员的委任以用人唯才为原则,在考虑人选时会以客观条件审视并会适当考虑董事会成员多元化的裨益。甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别,年龄,技能,区域及行业经验与专长,文化及教育背景,以及专业经验等。最终将按候选人的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。
目前董事会成员反映不同的教育背景,专业知识,行业经验和服务年资的多元化组合董事会的多元化组合概述于下图:
多元化組合
經驗領域
可持续发展委员会
成員:
执行董事 鄭志剛博士(主席)
薛南海先生
独立非执行董事 查懋聲先生
葉毓強先生
可持续发展委员会负责监督本公司可持续发展和环境,社会及管治(「ESG」)议题及风险。在由业务单位负责人所组成的集团可持续发展督导委员会的支持下,董事会级别之可持续发展委员会监督ESG管理方针及政策,识别和评估受内外持份者关注的重大ESG相关议题(包括发行人业务风险)的流程,并监察按「新世界2030可持续发展愿景」所制定的环保,健康和关爱目标之持续绩效管理。此外,可持续发展委员会也监察本公司于年报及可持续发展报告所载的可持续发展和ESG资料的完整性,以及就“上市规则”附录27的“环境,社会及管治报告指引“适用条文的事宜向董事会提供意见。
更重要的是,更重要的是,更重要的是,更重要的是,更重要的是。”二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、三、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二国际货币基金作业(TCFD)
董事会会议,董事委员会会议及股东大会的出席记录
截至2019年6月30日止年度出席╱合资格出席会议次数
董事姓名 董事會會議 审核委员会会议 薪酬委员会会议 提名委員會會議 可持續發展委員會會議 股東週年大會
:::执行董事:::
鄭家純博士 5/5 - 1/1页 2/2 - 1/1页
鄭志剛博士 5/5 - - - 1/1页 1/1页
郑志恒先生 4/5 - - - - 1/1页
鄭志雯女士 4/5 - - - - 1/1页
歐德昌先生 5/5 - - - - 1/1页
薛南海先生 5/5 - - - 1/1页 1/1页
蘇仲强先生 5/5 - - - - 1/1页
::: 非執行董事 :::
杜惠恺先生 3/5 - - - - 1/1页
鄭家成先生 5/5 - - - - 1/1页
纪文凤小姐 5/5 - - - - 1/1页
:::独立非执行董事:::
杨秉梁先生 3/5 1/2页 1/1页 - - 1/1页
查懋聲先生 5/5 2/2 1/1页 - 1/1页 0/1
何厚浠先生 5/5 2/2 1/1页 - - 1/1页
李聯偉先生 5/5 2/2 1/1页 2/2 - 1/1页
梁祥彪先生 5/5 2/2 - 2/2 - 1/1页
葉毓強先生 5/5 2/2 - 2/2 1/1页 1/1页
核數師的酬金
截至2019年6月30日止年度,就本集团外聘核数师提供审计及非审计服务的已付╱应付酬金总额载列如下:
截至6月30日止年度的已付/应付酬金
服務類型 2019年
百萬港元
2018年
百萬港元
审核服务 63.8 64.1
非審核服務 32.0 8.8
總計 95.8 72.9
非审计服务主要包括税务顾问,与资本市场交易有关的函件工作,查证及与多项收购活动(包括富通保险有限公司)有关的交易顾问服务,系统优化服务以及其他相关服务。
董事就财务报表所承担的责任
董事會在財務及會計部門協助下負責編製本公司及本集團的財務報表。董事會已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製財務報表,並一直貫徹使用及應用合適的會計政策(經修訂準則的採納,準則及註釋的修改除外)。董事並不知悉任何有關可能對本集團按持續基準繼續經營的能力構成重大疑問的事件或情況的任何重大不明朗因素。
本公司及本集团核数师就彼等对本公司及本集团财务报表的汇报责任的声明载于本年报的独立核数师报告。
風險管理及內部監控
管治,風險及監控
稳健及有效的风险管理是企业管治必要及不可或缺的部份,管理层透过建立有效的风险管理体制,设定适当的风险胃纳及维持理想的风险水平来主动管理风险。
董事會對評估及釐定本集團於達成策略目標過程中所願意承擔之風險性質及程度負有最終責任,亦須確保本集團設立及維持合適有效的風險管理及內部監控系統。審核委員會獲董事會授權,負責監督管理層設計,實施和監察風險管理及內部監控系統。審核委員會亦會就本集團的風險相關事宜向董事會提供意見。
本公司已建立及維持穩健及有效之風險管理及內部監控系統以防止資產未經授權使用或出售,確保存有正確會計記錄以提供可靠財務資料作內部使用或刊發,以及確保遵守適用法律,規則及條例。該系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險,而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。
风险管理委员会协助审核委员会履行其风险管理之管治职责。风险管理委员会负责确保风险管理系统足够有效,以及风险管理框架在本集团中贯彻执行。风险管理委员会亦会审视个别业务单位及企业层面的主要风险,以监察本集团的整体风险状况,并确保其维持在已获批的可接受风险程度之内。
本公司已成立內部審核部門以對本公司、其附屬公司、合營企業及聯營公司進行內部審核。內部審核部門以風險為基準的審核方法檢討本集團重大內部監控事項的有效性,從而保證已確認及管理所有主要風險,以及確保風險管理及內部監控措施合適地進行,並按擬定功能運作。內部審核部門會將審核中發現的主要問題及相關建議向審核委員會報告,再由審核委員會向董事會匯報。對於各方就內部審核報告中提出的問題所同意執行之措施,內部審核部會定期追蹤及跟進其施行情況,並向審核委員會匯報。
审核委员会收取内部审核部门呈交的报告,并于向董事会就批准本集团的半年度或年度业绩提供意见时,将此报告列入考虑之内。
風險管治架構
本集团的风险管治架构建立于三道防线之框架内。作为第一道防线,所有部门及业务单位的风险责任人识别及评估可能对达成其业务目标有潜在影响的风险,并于日常营运中设计和执行监控程序以缓解并监察风险(包括但不限于业务,营运以及环境,社会及管治相关风险)。他们定期进行风险评估及监控自我评估,以评估其用于缓减已识别风险的现行监控措施是否足够有效。
作為第二道防線,本集團建立了特定職能,以確保第一道防線已制訂並按預期運作。這些特定職能包括但不限於財務監控、風險管理和內部監控、合規監察、資料保護及信息安全,以及可持續發展等等。風險管理委員會亦會監察和監督風險管理和內部監控系統的整體運作。
作為第三道防線,內部審核部門的角色為獨立評核者,負責持續審閱本集團主要營運,財務,合規及風險管理控制。內部審核部門在審計計劃內規劃其工作,該計劃每年由審核委員會審閱。審計計劃以風險評估為基礎,旨在於合理期間內涵蓋本集團涉及日常管理的各重要部門及業務單位。
通过对风险管理和内部监控系统的独立审计和审查,外聘核数师对其有效性提供合理保证。举报机制乃让员工及相关人士举报违反操守个案。每个举报个案都会在保密的情况下处理,并按举报政策及其既定程序跟进。
風險管理方式
本集團採納自上而下及自下而上的風險管理方法,通過整合及評估本集團總辦事處所有部門及業務單位的風險責任人自下而上的資料,再透過董事會自上而下進行完善及調整。
風險管理程序是本集團日常營運的一部份,本集團上下包括董事會以至每位員工均共同參與。本集團已明確界定風險責任人及風險監督者的角色,並要求彼等識別,分析及評估業務面對的風險(包括但不限於業務,營運以及環境,社會及管治相關風險),並適當管理以避免,降低或轉移該等風險。
本集团已制订“风险管理政策”以加强本集团风险管理及内部监控的有效运作。为确保所有主要风险均获妥善识别,评估及监察,以达致健全有效的风险管理系统,本集团风险责任人须每半年向内部审核部门递交“风险管理及内部监控评估清单”(「清单」)以报告风险检视工作。彼等须报告风险管理及内部监控系统的有效性,并于“主要风险报告表“中详述各项主要风险,包括风险描述,风险水平变动,现时的风险水平及相应的主要风险控制或舒缓措施。
此外,本集团已建立风险预警机制,让本集团可尽早识别及评估新浮现的风险及源于内部或外部因素的重大变动(包括但不限于业务,营运以及环境,社会及管治相关风险),以采取及时行动。当察觉出现潜在风险及预期对任何业务领域产生重大影响时,风险责任人须及时向相应风险监督者提示及报告。
汇集并对本集团进行全面检讨后,内部审核部门就本集团的风险管理及内部监控系统的有效性每半年向风险管理委员会及审核委员会提交书面报告以作审阅。董事会透过风险管理委员会及审核委员会已制定有效的风险管理及内部监控系统,使本集团能够对业务,营运,财务,合规,环境,社会及管治及其他的重大风险作出适当反应,以实现本集团的目标。本集团致力不断改善风险管理体制,以紧贴复杂多变的营商环境。因此,董事会认为本集团之风险管理与内部监控系统属足够且有效。
公司秘書
公司秘书为本公司全职雇员,并对本公司的日常事务有所认识。公司秘书向主席汇报,并负责就管治事宜向董事会提供建议。就回顾年度而言,公司秘书确认其已接受不少于15小时的相关专业培训。公司秘书的履历载于本年报第37页。
組織章程文件
年内,本公司的组织章程细则并无变动。
環境,社會及管治
2019年12月12日(//www.prwexler.com/sustainability/tc/publication.html)[目的]提供一条[二[二[二[一[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[一[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[一[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二[二「格瑞」於可持續發展方面付出的努力及成效提供一個全面的概覽。請參閱本年報「企業可持續發展」一節,該節載有該報告的摘要。
股東權利
召开股东特别大会(「股东特别大会」)及于股东会议上提呈议案
佔本公司全體有權在股東大會上表決的股東的總表決權最少5%的股東可將召開股東特別大會的書面請求遞交本公司註冊辦事處,抬頭註明由公司秘書收。由有關股東簽署的書面請求必須述明在有關股東大會上處理的事務的一般性質,及可包含可在該大會上恰當地動議並擬在該大會上動議的決議案文本。倘若董事在該請求(經核證為有效後)呈交日期起計21天內,未有妥為安排一次在召開股東特別大會的會議通告發出日期後不超過28天內任何一天召開股東特別大會,有關股東或佔全體有關股東一半以上總表決權的任何股東,可自行召開股東特別大會,但如此召開的股東特別大會不得在董事受到召開股東特別大會的規定所規限的日期後起計三個月屆滿後舉行。
於股東大會上提呈議案時,書面請求必須由下列人士:
(我) 佔本公司全體有權在股東大會上表決的股東的總表決權最少2.5%的股東;或
(二) 最少50名有相关表决权利的本公司股东,
向本公司提出,要求本公司向股東發出決議案通知書,內容有關可能會在股東週年大會上恰當地動議並擬在股東週年大會上動議的任何決議案,或向股東傳閱一份不多於1000字的陳述書,內容為有關與任何建議決議案所指的事項或將在任何股東大會上處理的事務。
書面請求須由所有有關股東簽署一份或多份形式類似之文件,並須於大會舉行前至少六個星期(如屬要求發出股東週年大會決議案通知書的請求)或大會舉行前至少一個星期(如屬傳閱股東陳述書的請求)前呈交本公司註冊辦事處,抬頭註明由公司秘書收。該請求經核實為有效後,本公司將發出決議案通知書或傳閱聲明。
如本公司任何股东拟于任何股东大会提名本公司董事以外之人士备选本公司董事,有关股东须将以下文件呈交本公司注册办事处,抬头注明由公司秘书收:(ⅰ)其建议其他人士备选为董事的书面意向通知;及(ⅱ)该名人士表明备选为董事意愿的书面通知,连同所需资料,而呈交文件限期应不早于寄发召开股东大会通告翌日开始,并不得迟于该股东大会日期前七天为止。
有關程序詳情可於本公司網站刊載的下列文件中查閱:
「股东召开股东特别大会及于股东大会上提呈议案的步骤」;及
「股东建议其他人士备选董事的步骤」。
向董事會作出查詢
如欲向董事會作出任何查詢,請聯絡本公司投資者關係部,地址為香港皇后大道中16號新世界大廈30樓(電郵:ir@nwd.com.hk)。
派息政策
董事會於2018年11月採納派息政策,旨在為董事會訂立指引,以決定每個財政年度派付股息的次數及釐定目標派息支付率。本公司於每個財政年度,在撥付本公司及其附屬公司營運資金所需後,將盈餘向其全體股東派發兩次由董事會(如適用,須經股東批准)釐定的款額。整體而言,本公司之政策是通過可持續的股息政策,在符合股東期望與資本謹慎管理之間致力保持平衡。本公司釐定目標派息支付率將考慮下列因數:
香港公司条例项下的任何限制;
本公司不时所受制的银行或其他财务契约;
本集團資本承擔及營運要求;及
外圍經濟及市場情況。
與股東的溝通
董事會及管理層透過本公司股東週年大會等不同渠道與本公司股東及投資者保持溝通。主席、董事會其他成員及外聘核數師均會出席股東週年大會與股東會面。董事將回答股東提出有關本集團表現的問題。本公司於發佈中期及全年業績公佈後舉行記者招待會及分析員簡報會,該等會議每年最少舉行兩次,會上執行董事及本公司管理層將回答有關本集團表現的提問及聆聽意見。本公司的網站載有公司資料、本集團刊發的中期及年度報告、公告及通函以及本集團最近期的發展,使本公司股東可適時地取得本集團的最新資訊。有關更多詳情,股東可參閱本公司網站刊登的「股東通訊政策」。
著重與投資者的關係
为确保投资者能对本集团有全面而透彻的了解,建立适时而有效的双向沟通​​,本集团的管理层及投资者关系团队定期参与国际投资论坛,并举行本地及海外非交易性路演,向不同地区的投资者阐述本集团业务发展状况及市场动态。我们更透过不同类型的项目参观体验和逆向路演,向投资界展示本集团于中港两地的重点项目。有关详情,请参阅本年报「投资者关系」一节。