1成交
1.1 作者成年人须由本公司董事委会（「协会」）自本公司非执行董事中委任，至少要有三名成格，其中至少要有一个名是在上市规则（「上市规则」）所所具体款专业价格，或结构适当的会员或关联专题的独立非执行。
1.2 作者王家大】
1.3 兼委会主席须由委会自本公司独立独立执行董事中委任。
1.4 已退出董事会的招会成功将当时及自动不为人员成功。
2一本书
2.1 本公司的公司秘书或其指定指定代表须委员委员秘书。
3次会议
3.1 本公司财务财务会部门主管及外聘分数的代表须委员议会邀请邀请出席有会招会。
3.2 作者
4会议数量
4.1 作者
4.2 外聘分数为必须时代可要求召开会。
5会话通讯
5.1 作者：王莹，郧阳师范概念
5.2 除非议会繁体成人成员，每次确定地点，时间及日会议通讯连同事项诗程须至少在会计日期的三天前送予委员每件须同委员委员委员及其他合并的列席者。
6会长程式
6.1 委员委会所须定理事项的法律人数为两名，惟该两名成都为本本公司独立独立执行董事。适当地召开而出席人数数量达到法律人数与人数数量达到有史以赴人数行为的授权，职权及酌情权。
6.2 于议会任何会提出提出须经出席的妇女成因的大多数表决通道。若票数均，委员会主席可投决定性。
6.3 妇化会的会议及议事程序受本公司组织组织程细则所载关键词委会招会及议事程序的文章所规管，惟本职权职权所户外。
7会议
7.1. 秘书须将别无相会会议会议的程序及记入会纪录，包括参与和会议人士的名录。
7.2 会议纪录的初稿及及定稿定稿应应应后后一道合理时代先后发球委员会繁体成体，初稿供成员达意见，初稿最后作用。
8授权
8.1 作者：王莹，洽谈会
（一种） 于于职权范围内内审阅任何;
（b） 索取其成员为履委员委员职责须要须要的资料及解释;及
（C） 获取外聘法律或独立专业意见以以执行行程，而该等顾问必要时机。
9职责
9.1 作者：王
与本公司遇到数码的关键词
（一种） 主要负责就外聘核分数的委任，重新委任及罢免向董事董事建议，批准外聘分数的薪酬薪酬使用条款，及致理性与有关该数目辞职
（b） 按按适适检讨及监察监察及及核核师师师师数量内部数量范数是有关的，但是
（C） 就外聘分数提供提供服务政策政策政策政策，并予以执行，就此规定而言，「外聘数码师「「与负责数的公司处于处于与核，所有义语或或或管之下的任何机械，或一代合理知悉闻有有条的三三方，在合统下会断定该机构属于负责负责核任何须构构构就须采取行动或作者：王莹，」
审阅本公司的财务资料
（d） 监察本公司的财务报警报警报告及账目，半年记报告发布（若若致发电）季度完整性，并审阅报告及报告有关财务招会在向议会提交有关报告章报警，应特价针对下载事项加入审阅：
（一世） 会计政策及实务的任何更改;
（ii） 涉及涉及重要的地方;
（iii） 因因数而出现的毛大大调整;
（iv） 企业务兼营的假设假设任何保留;
（v） 是遵守会准则;及
（vi） 是遵守遵守有关的“上市规则”及及法律规定;
（e） 就上述（d）项而言：
（一世） 委员委会成功应与委会及高级守护人员联络。委员会须至少每年份与本公司的分数开会两次;及
（ii） 作者：王莹，郧略甲岛（THIONGSION）
监管本公司的财务财务申申，风险管理及内部监控监控系统
（F） 检讨本公司的财务监控，以及（除非有另设委会辖下风险议会又又委会本身明暗确定理）
（G） 与致理性层风险险险险系统系统，确保绕原因已履职责建立包括本公司在会议及包括汇系统。当事人员系统汇有史以来，员工资历经验经验足够，资以及及经验经验足够，以及以及工所接受的培训程程及有关预算又充足;
（H） 研究了，就有关风暴及及监控事宜的重要重要结果及内部监控重要调查进进及对调查结果调查结果及管对监控调查调查调查结果结果及及内部监控调查的的研及内部内部监控调查的的进及管
（一世） 如公司没有内部审核功能，须确保内部和外聘分数的工作台;也须确保内部审核功能功能在本公司内部有足够资源运作品，并且以及及监察其成;
（j） 检讨集团的财务及会政策政策实务及;
（k） 检查外聘分数给予给予管的“审核情况说明函件”，核数就会纪录，财务账目或监控系统向管层的的任何重大大疑问及算法作用的回应;
（l） 确保委会及时回应の外聘销量给予给予理层的“审核情况说明函件”中的事宜;
（m） 就“上市规则”附录14的“企业管治常规守”适用文章的事宜向董事委会;
（n） 研其他董事会界定的课题;
其他
（o） 检讨本公司设定的以以排财务以财务汇财务汇汇或面财务意志火灾发生的不正常当行为。审核议会应确保有适当安排，让本公司对此等事宜作战公平独立的调查调查及采取行动;及
（P） 担任本公司与外聘分数之间的主要代表，负责监察二者之间的相关。
10个报报责任.
10.1 委员委会须就其视或于本身职权内需采取行动作战改善任何方向向董事董事向向建议向出出建议出。
10.2 作者：王莹，郧阳妥还是
（一种） 怀疑诈骗及其它特情况;
（b） 内部监控，财务及其它申气的方便的大大不成国;
（C） 不行行本公司政策政策程式;或
（d） 违反实用法，规则及条例。
10.3 委员会须每年最少一次审核其本身，章程及及职权，确保其以以大大效益作品，并向委会建议批准任何其为主。
10.4 委员委会主席或（如委员＆委员主席主席未出席委员委员成成像须出席本公司广东省大会和有关委员会运作品及责任的问题。
10.5 作者
（于2016年2月23日，并于2016年7月1日生活）