1会员
1.1 委员会成员应当由公司董事会(“董事会”)之董事会委任,并应至少由两名成员组成。
1.2 大多数委员会成员必须是本公司的独立非执行董事。
1.3 委员会主席应由董事会主席或本公司之独立非执行董事。
1.4 委员会成员如不再是董事会成员,即须立即及自动地不再是委员会成员。
两个秘书
2.1 委员会的秘书由公司秘书或其指定的人担任。
3出席会议情况
3.1 委员会应酌情邀请董事会主席和(或)其他执行董事出席会议。
3.2 必要时,委员会可以邀请公司人力资源部门代表和其他顾问参加会议,包括但不限于外部专业顾问或顾问,向委员会成员提出建议。
4频会议
4.1 委员会每年至少开会一次。应根据委员会工作的需要举行额外会议。会议可以通过亲自、电话或视频会议进行。
会议的5注意
5.1 委员会会议由委员会在委员会的任何成员的要求,秘书召集。
5.2 除非委员会全体成员另有弃权,否则每次会议的通知,包括会议地点、时间和日期以及讨论事项的议程,应不迟于会议召开3天前送交委员会各成员。支持文件应同时发送给委员会成员和其他适当的与会者。
6论文集会议
6.1 必要的委员会处理事务的法定人数为两人,其中两个人必须是公司的独立非执行董事。在有法定人数存在应有权行使委员会在授予或行使的权限,权力及酌情权全部或任何委员会的正式召开会议。
6.2 委员会在任何会议上的决议,须经出席会议的委员会成员过半数通过。在票数相等的情况下,委员会主席应投决定性一票。
6.3 除非本职权范围另有规定,委员会的会议和议事程序应由公司有关董事会议和议事程序的章程管理。
会议7分钟
7.1 秘书须分钟所有委员会会议的程序及决议案,包括出席在场的人而名。
7.2 委员会会议纪要应当及时发给委员会的所有成员,一旦同意,董事会所有其他成员。
8局
8.1 应向委员会提供充分的资源,使其能够履行其职能。
8.2 就其职责而言,董事会授权委员会自费获取法律或其他独立专业意见。这种支出应在联委会商定的范围内。
9的职责
9.1 委员会的职责为:
(一) 审查的结构,规模和组成(包括技能,知识及经验),董事会每年以至少与任何建议更改董事会,以补充本公司的企业战略提出建议;
(b) 物色符合资格成为董事会成员的个人,并就董事提名人选的选择向董事会提出建议。提名候选人应向董事会和股东提供足够的履历细节,以便他们作出知情的决定;
(c) 评估公司独立非执行董事的独立性;
(d) 提出建议,董事会关于聘任或本公司及董事继任计划的董事重新委任,特别是公司主席兼首席执行官;和
(e) 作出任何上述事项,以使委员会能行使董事会赋予它的权力和职能。
10名申报责任
10.1 委员会应向董事会提出它认为适当的建议,或在其职权范围内需要采取行动或改进的任何领域。
10.2 委员会应至少每年一次,检讨自己的表现,宪法及职权范围,确保其以最大效益运作,并建议其认为必要的董事会批准的任何变化。
10.3 委员会的任何成员均应出席公司的年度股东大会,并就委员会的活动及其职责回答质询。
10.4 委员会应回向理事会报告和通报执行局的决定和建议,除非适用法律,法规禁止的。
董事会通过关于16日通过2012年3月