一直以来,公司致力于保持高标准的公司治理做法,以保障股东的利益,增强了集团的表现。不时,董事会(“董事会”)审查和改善公司治理做法,以确保集团是有效的董事会的领导下,以优化回报股东。
企业管治守则
纵观2019年6月30日止年度,本公司已遵守企业管治守则(以下简称“企业管治守则”)的所有适用守则条文所载上市规则附录14,与守则条文A.6.4外。
守则第A.6.4条是有关有关雇员进行证券交易的指引。要求在代码提供A.6.4,董事会应当建立相关员工书面指导方针严格的条件不比证券交易的模型代码上市发行人的董事(“模型代码”)上市规则附录中规定10的交易的证券公司。审计委员会没有严格遵守《示范守则》,而是制定了自己的准则,其条件并不比《示范守则》更严格。这种偏离CG代码的做法被认为是必要的,主要原因是集团4.5万多名员工的庞大规模和集团多元化的业务。因此,如果严格遵循《示范代码》的指引,在处理相关员工在买卖公司证券时发出的书面通知时,会给公司造成巨大的行政负担,而这在公司自己的指引下是可以避免的。
董事进行证券交易
本公司已采纳标准守则作为行为由其董事进行证券交易自己的代码。
具体查询已与所有董事谁证实,他们所要求的标准载于本标准守则期间2019年6月30日止年度遵守。
董事会治理

董事会
组成
目前,董事会共有16名董事,包括7名执行董事、3名非执行董事及6名独立非执行董事。根据《上市规则》第3.10条a款的规定,独立非执行董事的人数占董事会人数的三分之一以上。各董事的生平载于本年报第28至36页。
所有董事已与本公司,每次的三年任期,并须轮值告退按照公司(以下简称“公司章程”)的章程任命的正式信函。
公司章程第103条(a)条规定,在每届股东周年大会上,三分之一的董事暂时的(或者,如果他们的数量不是三的倍数,最接近的数目,但不低于单第三)董事须轮值退赛,惟每名董事(包括任命特定的术语),由旋转的至少每三年一次受到退休。此外,根据第94条章程的,任何董事任命以填补临时空缺或增加董事会须在下届股东大会重选或次年分别为本公司的股东周年大会。
为了确保董事已花了足够的时间对公司的事务,所有董事每年披露的公司参与执行他/她的位置的持有本公司的职务及其他公众公司,组织或其他主要时间水平约会。
主席,常务副主席兼总经理及其他执行董事
博士郑家纯,亨利,主席,导致董事会,确保董事会有效运作,所有重要的问题都及时进行讨论。博士郑炽香港,阿德里安,执行副主席兼总经理,负责公司的日常的日常业务和重大战略和公司政策的执行。根据自己的专长每个其他执行董事的占用不同的责任。主席,常务副主席兼总经理及其他执行董事的职责明确规定了他们各自的委任书。主席和执行Vicechairman兼总经理的位置是由不同的人担任,以维持有效的职责分工。
非执行董事
非执行董事(包括独立非执行董事)认为,服务将独立判断对公司的发展,业绩和风险管理的相关功能。他们的谨慎和技能,并受托责任的义务同执行董事。
独立非执行董事的独立性
本公司根据上市规则第3.13条已经获得独立的年度确认所有独立非执行董事。董事会认为所有独立非执行董事为独立于根据上市规则。
在这一年中,独立非执行董事与高级管理人员和代表主要业务部门,这提供了一个很好的机会,独立非执行董事,以更好地了解本集团的业务,并讨论广泛的议题季度会见对于集团。
董事会中的作用
董事会负责监督集团的管理、业务、战略方向和财务表现。集体负责公司的管理和经营。除公司章程、上市规则或其他适用法律法规规定需经股东批准的事项外,董事会是公司的最终决策机构。
公司的日常业务委托给管理团队,在执行副主席和总经理以及董事会执行委员会的领导和监督下工作,如下所述。
公司治理功能
董事会负责执行公司的公司管治职责,包括:
(一) 制订和检讨公司的企业管治政策和实务;
(b) 检讨及监察培训和董事,高级管理人员的持续专业发展;
(c) 审查和监督遵守法律和监管要求的公司的政策和做法;
(d) 制定,审查和监督行为和合规手册(如有)适用于员工和董事的代码;和
(e)中 检讨公司是否符合《上市规则》附录14(《公司管治守则》及《公司管治报告》)的规定。
该集团遵守是其业务经营显著的法律法规的所有主要方面。目前还没有受到威胁或在年内与法律合规方面总结材料性质的案件。
董事会会议
董事会每年至少召开四次定期会议,但通知时间不少于14天。董事会在合理通知的情况下,会在董事会认为适当的时候召开额外会议。公司秘书协助董事长准备每次会议的议程。每次董事会会议的议程草案将分发给所有董事,使他们能够将其他事项列入议程。议程连同董事会文件至少在每次定期董事会会议前三天发送给所有董事。董事会的决定是由董事会投票决定的。公司秘书记录董事会所考虑的所有事项、达成的决定以及董事提出的任何关切或表达的反对意见。公司秘书保存会议记录,并将会议记录副本分发给所有董事以供参考和记录。
董事培训
每一位新任命的董事都会得到必要的介绍和信息,以确保他/她对公司的运作和业务以及他/她在相关法规、法律、规章制度下的职责有适当的了解。公司秘书亦会不时向董事提供有关《上市规则》及其他相关法律及规管规定的最新发展及更改。
执行副主席和总经理报告集团的业务活动,包括业务审查,分部业绩,战略,并在董事会定期会议举行的新举措。此外,所有董事提供与主要业务板块业绩和今年最新的财务每月更新。所有这些董事会提供本集团的表现,状况及前景的一个平衡和理解的评估,使董事会作为一个整体,每名董事履行职责。
鼓励所有董事参与持续专业发展活动,以发展和更新自己的知识和技能。不时,本公司已安排在内部培训的研讨会和阅读材料的形式董事。根据董事会提供如下的记录由董事会全年接受培训摘要2019年6月结束的30:
持续专业发展的类型
董事姓名 对公司治理,监管开发和其他相关主题的培训 参加公司活动或参观
:::执行董事:::
郑博士家纯,亨利 -
郑志光博士,阿德里安
诚智恒先生 -
郑志雯女士,索尼娅 -
区德,昌先生
Sitt南海先生
苏先生仲强,阿尔弗雷德
:::非执行董事:::
杜先生惠恺,威廉 -
郑先生嘉盛,彼得 -
文女士满丰,莱奥妮
:::独立非执行董事:::
杨先生平梁,霍华德
查先生谋星,查懋声
查懋诚先生,维克托(替代董事查懋声先生,查懋声) -
何先生孝干草,汉密尔顿
李先生联围,约翰·
梁先生祥彪,托马斯
Ip Yuk-Keung先生
董事会专门委员会
董事会一些排放的责任,通过代表团各局级委员会,即执行委员会,审计委员会,薪酬委员会,提名委员会和可持续发展委员会。所有董事会各专门委员会由董事会根据已公布在香港交易所网站和/或本公司网站的引用自己的条件授权。
执行委员会
成员:
执行董事 博士郑家纯,亨利(主席)
郑志光博士,阿德里安
诚智恒先生
郑志雯女士,索尼娅
区德,昌先生
Sitt南海先生
苏先生仲强,阿尔弗雷德
董事会已授权执行委员会,由权威和处理的管理功能及公司的日常的日常运作负责的所有执行董事,同时保留一些关键中期股息申报等事宜,使末期股息的建议或其他发行由董事会批准。执行委员会应监督公司的战略计划的执行和公司的所有业务部门的运营和管理,一般发展公司的业务。执行委员会定期举行会议,以备不时之需。
审计委员会
成员:
独立非执行董事 李联炜先生,约翰(主席)
杨先生平梁,霍华德
查先生谋星,查懋声
何先生孝干草,汉密尔顿
梁先生祥彪,托马斯
Ip Yuk-Keung先生
审计委员会负责检讨本集团的财务控制,其风险管理和内部控制体系。审计委员会有权审查和监督外部审计师的独立性和客观性和审计程序符合适用标准的有效性。它也审查内部审计程序,并确保内部审计功能是充分的资源和有效的。
在这一年中,审计委员会召开了两次会议,并审议了审计的公司财务报表2018年6月30日,本公司的六个月2018年12月截至31向董事会提出建议批准未经审计的中期财务报表日止年度,回顾了风险管理和本集团内部控制系统的报告,并与管理,并可能影响集团和财务报告事项的会计政策及实务的外部审计师讨论。此外,审计委员会审查的框架和风险管理的政策,内部控制制度,对公司2019年6月30日与建议董事会批准的年度财务报表。
薪酬委员会
成员:
独立非执行董事 何厚禧先生,汉密尔顿(主席)
杨先生平梁,霍华德
查先生谋星,查懋声
李先生联围,约翰·
执行董事 郑博士家纯,亨利
薪酬委员会负责向董事会提出建议在公司的政策和结构所有董事和高级管理人员的薪酬的公司,建立一个正式的和透明的程序开发公司的薪酬政策由董事会批准。委员会还应就个别执行董事和高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。
个别执行董事及高级管理人员的薪酬参照他/她的义务和责任与本公司,本公司以及在行业内的薪酬基准及当时市况的表现来决定。该公司的人力资源部提供的相关数据的薪酬,薪酬的基准,市场分析和建议,薪酬委员会审议的材料。薪酬包并链接到公司的盈利能力,目的是保持竞争力,以吸引和留住优秀员工基于绩效的。
薪酬委员会于年内举行一次会议,检讨公司的薪酬政策,包括公司董事及高级管理人员的薪酬政策。执行董事的薪酬包括基本薪金、退休金及酌情奖金。所有董事及高级管理人员已获发购股权,以根据公司购股权计划认购公司股份。此外,一名董事已根据本集团一间上市子公司的购股权计划获授期权,以认购该上市子公司的股份。在截至2019年6月30日的财政年度中,向董事和高级管理人员支付的薪酬详情在财务报表附注中披露。
提名委员会
成员:
执行董事 博士郑家纯,亨利(主席)
独立非执行董事 李先生联围,约翰·
梁先生祥彪,托马斯
Ip Yuk-Keung先生
提名委员会负责检讨董事会的结构,规模和组成,评估独立考虑到载于上市规则第3.13条的独立性要求非执行董事的独立性,并任命提出建议,董事会和董事连任。
提名委员会年内举行了两次会议。为遵守《上市规则》的新规定,提名委员会正式订明公司现有的做法和程序,并向董事会建议提名政策,以供采纳。它还审查了董事会的结构、规模和组成,认为董事会由多种成员组成,并提供了适合集团业务需要的良好的技能和经验平衡。退休的董事连任站在2019公司的年度股东大会上,提名委员会审查他们的传记细节根据上市规则对相关需求和提名标准制定公司的政策和考虑提名所需的字符,完整,专业知识和经验对公司继续履行他们的角色和贡献,董事会的多样性。
董事会通过了在考虑候选人获委任为董事及现任董事的重新任命时采用列明的标准和程序,2018年11月提名策略。在确定候选者的情况下,被任命为董事,提名委员会将召开会议,审议候选人(S)鉴定或选择依照提名标准,使向董事会提出建议,如果合适。董事会应审议并决定根据提名委员会的建议任命。在现有的董事连任的情况下,提名委员会应审查的总体贡献和退任董事的服务公司,并确定须卸任的董事是否继续满足载于提名政策的提名标准,并在适当,建议须卸任的董事向董事会审议,并建议股东董事的提议重选于股东大会。在评估所提议的候选人担任董事或现有董事连任的适用性考虑的因素如下:
作出的贡献,适当考虑到董事会的多样性政策委员会;
以诚信求信誉;
承诺投入足够时间履行董事会成员的职责;
与公司有潜在的利益冲突;和
在为独立非执行董事候选人的情况下,上市规则的独立性要求的满意度。
董事会于2013年8月通过了董事会多样性政策(以下简称“政策”),其中规定了本公司的方式来实现对董事会的多样性。根据该政策,公司认识和拥抱有一个多样化的董事会的好处,并认为在董事会层面作为一个基本要素日益多样化,在保持其竞争优势,支持其可持续发展。在确定董事会的优化组合,本公司将考虑多样性的各个方面,也将考虑根据自己的业务模式和具体需要不时帐户因素。董事会成员的任命将基于精英和考生将被视为对客观标准,其对董事会多样性的好处适当考虑。考生的选择将基于一系列多样性的视角,包括但不限于性别,年龄,技能,区域和行业经验和专业知识,文化和教育背景和专业经验。最终的决定将基于成绩和贡献所选择的候选人将提请董事会。
目前的董事会组成反映的教育背景,专业知识,行业经验和工龄不同的组合。董事会的多样性组合被归纳为以下图表:
多样性的混合
领域的经验
可持续发展委员会
成员:
执行董事 郑志光博士(主席)
Sitt南海先生
独立非执行董事 查先生谋星,查懋声
Ip Yuk-Keung先生
可持续发展委员会是负责公司的可持续发展和环境,社会和公司治理(“ESG”)问题和风险的监督。Supported by the Group Sustainability Steering Committee which comprises heads of business units, the Board-level Committee oversees the ESG management approach and policies, the processes of identifying and evaluating material ESG-related issues to internal and external stakeholders (including risks to the issuer’s businesses) and setting Green, Wellness and Caring targets under “New World Sustainability Vision 2030” to manage ongoing performance. The Board Sustainability Committee monitors integrity of the Company’s sustainability and ESG information in annual and sustainability reports and advises the Board on the matters in the applicable code provision(s) of the Environmental, Social and Governance Reporting Guide (Appendix 27) of the Listing Rules.
可持续发展委员会于2018年11月成立,并于2019年3月举行了第一次会议。会议讨论并批准了该集团根据《2030年世界可持续发展新愿景》制定的可持续发展战略和政策。它还审查了可持续发展报告和ESG披露的过程。此外,委员会还讨论了相关的全球趋势,包括可持续金融、气候风险以及气候相关金融信息披露工作组的建议。
出席董事会会议,董事委员会会议及股东大会
出席/资格参加2019年6月30日止年度会议的数
董事姓名 董事会会议 审计委员会会议 薪酬委员会会议 提名委员会会议 可持续发展委员会会议 年度股东大会
:::执行董事:::
郑博士家纯,亨利 5/5 - 1/1 2/2 - 1/1
郑志光博士,阿德里安 5/5 - - - 1/1 1/1
诚智恒先生 4/5 - - - - 1/1
郑志雯女士,索尼娅 4/5 - - - - 1/1
区德,昌先生 5/5 - - - - 1/1
Sitt南海先生 5/5 - - - 1/1 1/1
苏先生仲强,阿尔弗雷德 5/5 - - - - 1/1
:::非执行董事:::
杜先生惠恺,威廉 3/5 - - - - 1/1
郑先生嘉盛,彼得 5/5 - - - - 1/1
文女士满丰,莱奥妮 5/5 - - - - 1/1
:::独立非执行董事:::
杨先生平梁,霍华德 3/5 1/2 1/1 - - 1/1
查先生谋星,查懋声 5/5 2/2 1/1 - 1/1 0/1
何先生孝干草,汉密尔顿 5/5 2/2 1/1 - - 1/1
李先生联围,约翰· 5/5 2/2 1/1 2/2 - 1/1
梁先生祥彪,托马斯 5/5 2/2 - 2/2 - 1/1
Ip Yuk-Keung先生 5/5 2/2 - 2/2 1/1 1/1
核数师酬金
在截至2019年6月30日止的年度内,本集团外聘核数师就核数服务及非核数服务所支付/应付的总费用载列如下:
费支付/于六月三十日止年度支付
类型的服务 2019
m港元
2018
m港元
审计服务 63.8 64.1
非审计服务 32.0 8.8
95.8 72.9
非审计服务主要包括税系统增强与资本市场交易,尽职调查和交易咨询各种相关收购活动(包括FTLife保险有限公司)咨询,循环工程,服务,以及其他相关服务。
董事责任对财务报表
本公司董事会,通过财政支持和会计部门,负责本公司及本集团的财务报表的编制。董事会已经准备按照由会计师事务所的香港公会颁布的香港财务报告准则编制的财务报表。恰当的会计政策也已经被使用,除非采用的修订标准,修订标准和解释一贯性原则。董事尚未意识到关于可根据本集团将继续作为一个持续经营能力产生怀疑显著的事件或情况的任何重要的不确定性。
本公司及关于对本公司及本集团的财务报表的报告责任本集团的核数师的声明年度报告中列明的独立核数师报告。
风险管理和内部控制
治理,风险和控制
风险的稳健和有效的管理是公司治理的重要组成部分。该集团管理层通过建立有效的风险管理框架,制定相应的风险偏好,并保持最佳的风险水平积极地管理风险。
董事会有全面的责任评估和确定其愿意承担的风险的性质和程度,以实现集团的战略目标,并确保集团建立和保持适当和有效的风险管理和内部控制系统。审计委员会获董事会授权,监督集团在设计、实施和监察风险管理及内部控制系统方面的管理。它还就集团的风险相关事宜向董事会提供建议。
健全有效的风险管理和内部控制体系已经建立并维持保护防止未经授权使用或处置资产,以确保适当的会计记录的维护提供用于内部使用或公布可靠的财务信息,并确保适用法律合规, 条款和规则。应该承认,这样的系统被设计为管理而不是消除未能实现经营目标的风险,只能提供合理的而不是绝对的保证对重大错报或损失。
风险管理委员会协助审计委员会履行风险管理的公司治理责任。它负责确保风险管理系统是充分和有效的风险管理框架是整个集团一贯执行。它还通过审查的主要风险与个人业务的单位和企业范围内的关键风险,并确保对齐批准的风险偏好监督本集团的整体风险状况。
内部审计部门已经成立,以进行公司及其附属公司的内部审计,合资企业和联营公司。The internal audit department performs risk-based audits to review the effectiveness of the Group’s material internal controls so as to provide assurance that all key risks are identified and managed, and to ensure that the risk management and internal control measures are carried out appropriately and functioning as intended. Major audit findings and recommendations are reported to the Audit Committee, which in turn reports to the Board. The implementation of the agreed actions in response to the identified audit issues are tracked and followed up regularly, and the status is reported to the Audit Committee.
审计委员会收到来自内部审计部门报告,并采取这样的报告考虑当它使向董事会提出建议,为集团的半年度或年度业绩的认可。
风险治理结构
本集团的风险管理结构是由“国防部三条线”的模式引导。作为防御的第一线,集团的所有企业部门和业务单位的风险负责人识别和评估可能潜在地影响他们的商业目标的实现,减轻和监控风险(包括但不限于业务,操作风险以及环境,社会和公司治理(“ESG”)的风险)的设计,并在其日常的日常运作执行控制程序。他们进行定期的风险评估和控制自我评估,以评估已经到位,以减轻所确定的风险控制的适当性和有效性。
作为防御的第二行,集团建立了特定的功能,以保证国防的第一线是适当地就位和运行按预期。这些功能的责任,包括但不限于财务控制,风险管理和内部控制,合规性,数据保护和信息安全,可持续发展,等等。风险管理委员会也负责监督和监控风险管理和内部控制系统的整体操作。
作为第三道防线,内部审计部门作为独立的评估人。负责持续检讨集团的主要营运、财务、合规及风险管理控制。委员会将其工作安排在年度审计计划内,每年由审计委员会进行审查。本审计计划以风险评估为基础,旨在在合理期限内覆盖集团参与日常管理的各重要部门和业务单位。
通过独立审计和审查,外部审计师提供的风险管理和内部控制系统的有效性提供合理保证。举报系统,建立了工作人员和其他有关各方报告不当行为案件。每个报告的案件将在保密按照举报政策和相关程序处理,并随后通过。
风险管理方法
本集团采用自上而下和自下而上相的风险管理方法。它涉及通过整理和所有企业部门和集团的业务单位的风险评价业主自下而上的投入,以完善和调整自上而下的迭代方式从董事会的投入。
风险管理过程已经融入到我们的日常运营中,是一个持续不断的过程,涉及到集团的所有部门,从董事会到每个员工。风险所有者和风险监督方在整个团队中被明确定义。他们需要识别、分析和评估其业务所面临的风险(包括但不限于业务、经营和ESG风险),并通过适当的管理执行来规避、减少或转移这些风险。
“风险管理政策”,建立了加强有效执行集团内部的风险管理和内部控制练习。为了确保所有的主要风险是正确的识别,评估和监控实现了完善有效的风险管理体系,整个集团的风险业主须提交的“风险管理与内部控制报告的风险审查工作的内部审计部门评估清单”(‘纲目’)每半年。他们需要报告的风险管理和内部控制系统的有效性,并设置了关键的细节风险,包括风险描述,风险水平,目前的风险水平的变化,并在“键对应的关键风险控制或缓解行动风险报告表”。
此外,早期风险萎靡不振的机制使该集团建立了主动识别和评估新兴风险和广泛领域的变化,来自内部和外部因素(包括但不限于业务,操作以及环境、社会和治理风险),并及时采取行动。当发现潜在风险并预期在任何业务领域产生重大影响时,风险所有者必须标记并立即向相应的风险监督方报告。
整合与集团的全面检讨后,内部审计部门提交对本集团的风险管理和内部控制制度,以风险管理委员会和审计委员会每半年一次的基础上的有效性进行审查的书面报告。本公司董事会,通过风险管理委员会和审计委员会,已制定有效的风险管理和内部控制体系,这将能恰当地集团以应对显著的业务,营运,财务,合规,ESG相关风险和其他风险在实现其目标。本集团将不断努力,提高其风险管理框架,以跟上变化的商业环境的步伐。本公司董事会,因此,认为本集团的风险管理和内部控制体系是有效和充分的。
公司秘书
公司秘书是公司的全职员工,并拥有本公司事务的一天到一天的知识。公司秘书报告给主席,并负责治理问题向委员会提供意见。于回顾年度内,公司秘书已经确认,他已经采取了不少于15个小时的相关专业培训。公司秘书的传载于本年报的第37页上。
宪法文件
本年度公司章程未作任何变动。
环境,社会和治理
该集团将于2019年12月在公司网站(//www.prwexler.com/sustainability/en/publication.html)和证券交易所网站上发布独立的可持续发展报告(“SR”)。SR将准备按照全球报告倡议的核心选项(GRI)可持续性报告标准,以及环境、社会和治理报告指南发行的证券交易所,将概述该集团的努力和性能在追求企业的可持续发展。有关高级管理人员的简介,请参阅本年报内的“企业可持续发展”部分。
股东权利
召开股东特别大会(“股东特别大会”)及股东大会提出方案
代表本公司所有在股东大会上有权投票的股东总表决权的至少5%的股东,可向本公司注册办事处递交召开特别股东大会的书面要求,请公司秘书注意。该请求须由有关股东签署,必须说明会议上要处理的业务的一般性质,并可包括可在会议上适当提出和拟在会议上提出的决议文本。如果董事会不定金之日起21天内请求(验证有效后)继续召开特别会员一天不超过28天的日期后注意召开临时股东,股东而言,或任何代表表决权总数的一半以上,可能自己召集特别会员,但任何如此召集的特别股东大会不得在董事需要召开会议的日期后三个月后举行。
为了把在股东大会上提出建议,书面要求必须进行:
(一世) 在股东大会上,代表公司所有有表决权的股东总表决权的至少2.5%的股东;或
(ⅱ) 至少50个股东,公司在该会议上的投票权的,
本公司给予任何决议的股东通知,其可以适当地动议并拟在股东周年大会上,或流通股东不超过1000字的陈述书,对于此事移动所提及的任何拟议的决议或业务在任何股东大会上讨论。
书面申请必须由所有需要在征用的情况下,在会议前不到六个星期有关在一个或多个文档形式相同并存放于本公司的注册办事处的公司秘书注意的股东签署在需要声明的循环的情况下,在会议召开前不少于七天年度股东大会的决议,并通知。根据请求验证是有效的,本公司将发出有关该决议的通知或循环语句。
如果一个股东的公司打算提出一个人除了公司主任选举公司董事在任何股东大会上,股东应当向公司的注册办事处的关注公司秘书(i)书面通知他有意的建议人选当选董事;和(2)书面通知的那个人他/她愿意被当选为董事和必要的信息在一起后的第二天起不早于派遣大会的通知和结束日期不迟于七天前这样的大会。
详细步骤可以在下面的文件,其可在本公司的网站上找到:
“办法为股东召开临时股东大会,并把在股东大会提出建议”;和
“对股东的程序提出一个人当选为董事”。
咨询董事会
。如有查询,可在30 / F,新世界大厦,16-18皇后大道中,香港(电子邮件付诸董事会通过公司投资者关系部:raybet雷竞技导航ir@nwd.com.hk)。
股利政策
董事会通过了在2018年11月分红政策,其规定了董事会的指导方针,以确定一个财政年度的股息支付和目标股利支付率的频率。由董事会决定,但须经股东批准(如适用)本公司将分配给其股东资金盈余的公司及其附属公司的工作需要两次,每次财政年度。在一般情况下,它是公司保持会议的股东的期望和审慎的资本管理与可持续发展的股利政策之间的平衡政策。下列因素将被考虑用于确定公司的目标分红率:
根据香港公司条例的任何限制;
不时约束公司的任何银行或其他融资契约;
集团的资本支出和经营要求;和
外部经济和市场形势。
通信股东
董事会和管理层保持通过各种渠道,包括公司的年度股东大会上与公司股东及投资者继续对话。主席,董事会和外部审计师的其他成员出席股东周年大会,以满足股东。董事将回答股东对本集团的业绩提出的问题。本公司每年至少两次中期及全年业绩公告,在该公司的执行董事和管理可以回答的问题,并听取有关本集团的业绩反馈发布后举行的新闻发布会和分析师简报会。我们公司的网站,其中包含企业信息,中期及年度报告,公告及通函本集团及本集团的最新发展已发行使公司的股东有及时和集团的最新信息。股东可参考贴在公司的网站,了解更多详细信息,“股东通讯政策”。
强调投资者关系raybet雷竞技导航
为了确保投资者有集团与建立及时,有效的双向沟通​​,管理和投资者关系团队在不同的国际投资会议,并安排本地及海外的非交易性路演集团参与的全面和透彻的了解raybet雷竞技导航on a regular basis to elaborate the Group’s business development and market movement to investors in different locations. We also show our key projects in both Mainland China and Hong Kong to the investor communities via various kinds of project experience tours and reverse roadshows. For details, please refer to the “Investor Relations” section of this annual report.